证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-073
湖北三峡旅游集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。本次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司六楼会议室召
开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事陈佰涛先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于选举第六届监事会主席的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（二）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2024 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 16 日
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