002627 深市 三峡旅游

证券代码：002627          证券简称：三峡旅游        公告编号：2024-063
    湖北三峡旅游集团股份有限公司

  第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第九次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。本次会议于 2024 年 7 月 31 日在公司六楼会议室召
开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席许文涛先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  《 关 于 监 事 辞 职 及 补 选 监 事 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    三、备查文件


  经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

                            湖北三峡旅游集团股份有限公司
                                      监 事 会

                                    2024 年 7 月 31 日