证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-066
光启技术股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份
引进3家战略投资者暨权益变动的提示性公告
公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏映邦实业发展有限公司（以下简称“西藏映邦”）在主管部门的指导下，优化股权结构，引
入战略投资者，化解自身债务问题，维护控制权稳定，公司于 2024 年 10 月 8
日披露了战略投资者遴选公告，按照“公平公正、条件一致，统一部署、优中选优”的原则，遴选符合国家利益、支持公司进一步发展壮大的耐心资本、可靠资本（仅限内资）作为战略投资方。截止目前，遴选工作已经结束，从多家潜在战略投资者中，共遴选出两家政府国资战略投资者，包括株洲超材料投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“基石战略投资者一”）（注：签署《股份转让协议》时基石战略投资者一公司名称为“株洲动力谷一号私募股权基金合伙企业（有限合伙）”，现已更名为“株洲超材料投资发展合伙企业（有限合伙）”）、天津津南国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“基石战略投资者二”）。2024年 9 月 23 日，西藏映邦与前述投资者分别签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式合计向前述投资者转让 215,458,788 股无限售流通股，占公司总股本的10.00%。
2、此外，2024 年 10 月 23 日，西藏映邦与共青城鲲智超材料股权投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“机构团组战略投资者”）签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式向机构团组战略投资者转让 107,729,394 股无限售流通股，占公司总股本的 5.00%。
3、西藏映邦引进前述 3 家战略投资者所获得的股份转让资金，将全部用于归还控股股东的债务。战略投资者作为耐心资本的锁定持股，其利用各自优势为公司带来的有利资源和条件，有利于公司业务的进一步发展，产能进一步全面释放，为公司业绩进一步增长提供基础和保障。
4、为落实耐心资本的初衷，本次协议转让完成后，基石战略投资者一、基石战略投资者二、机构团组战略投资者均将成为公司持股 5%以上股东。本次协议转让之基石战略投资者一、基石战略投资者二承诺：在协议转让股份过户登记完成后的 36 个月内不减持本次协议转让所受让的公司股份；本次协议转让之机构团组战略投资者承诺：在协议转让股份过户登记完成后的 6 个月内不减持本次协议转让所受让的公司股份。
5、本次权益变动后，西藏映邦仍是公司控股股东，西藏映邦及其一致行动人深圳光启空间技术有限公司（以下简称“光启空间”）合计持有公司股份
497,167,130 股，占公司总股本的 23.07%。本次权益变动不会导致公司控股权和实际控制权的变化，也不涉及要约收购等事项，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
6、本次协议转让尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）确认合规性后方可实施，且需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，此外控股股东西藏映邦拟转让的股份尚处于质押状态，本次交易能否最终完成尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
一、本次权益变动的基本情况
公司于2024年10月8日披露了《关于控股股东拟通过协议转让公司部分股份引进战略投资者的提示性公告》（公告编号：2024-059），公司控股股东西藏映邦拟通过协议转让其持有的公司股份不低于215,458,788股（占公司总股本的比例为10.00%）引进战略投资者。本次计划引进2-3家战略投资者，每家战略投资者拟受让股份为107,729,394股，占公司总股本的比例为5.00%。由于超材料行业的特殊性和专业性，为确保业务的扎实增长，持续稳固公司在超材料行业的领先地位，公司在引进战略投资者方面秉持谨慎和互利共赢的态度。近日，公司接到控股股东及主管部门通知，控股股东及主管部门按照以上遴选原则对潜在战略投资者进行审核，遴选结果已确定。基石战略投资者一、基石战略投资者二（均为政
府国资背景）被遴选确定为公司战略投资者。具体情况如下：
2024年9月23日，西藏映邦与基石战略投资者一、基石战略投资者二签署了《股份转让协议》（以下简称“协议一”）。西藏映邦拟向基石战略投资者一、基石战略投资者二合计转让215,458,788股无限售流通股，占公司总股本的10.00%。本次西藏映邦与基石战略投资者一、基石战略投资者二签署股份转让的价格为17.17元/股，股份转让价款（含税）均为人民币1,850,000,000.00元。
此外，考虑到市场资本对公司的支持，同时，为进一步解决西藏映邦债务问题，2024年10月23日，西藏映邦还与机构团组战略投资者签署了《股份转让协议》（以下简称“协议二”）。西藏映邦拟向机构团组战略投资者转让107,729,394股，占公司总股本的5.00%。本次西藏映邦与机构团组战略投资者签署股份转让的价格为37.13元/股，股份转让价款（含税）为人民币4,000,000,000.00元。
本次协议转让完成以后，基石战略投资者一、基石战略投资者二、机构团组战略投资者均将成为公司持股5%以上股东。本次权益变动不会导致公司控股权和实际控制权的变化，也不涉及要约收购等事项，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
西藏映邦以及光启空间于2022年6月开始至《简式权益变动报告书（一）》签署之日，通过集中竞价以及大宗交易的方式减持公司61,201,310股。
本次权益变动前后，公司控股股东及其一致行动人、3家战略投资者持有股份情况如下：
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
变动股份数
股东名称 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本
量（股）
（股） 比例 （股） 比例
西藏映邦 825,273,762 38.30% -372,800,292 452,473,470 21.00%
光启空间 56,282,860 2.61% -11,589,200 44,693,660 2.07%
基 石 战 略
投资者一 0 0.00% 107,729,394 107,729,394 5.00%
基 石 战 略
投资者二 0 0.00% 107,729,394 107,729,394 5.00%
机 构 团 组 0 0.00% 107,729,394 107,729,394 5.00%
战 略 投 资
者
合计 881,556,622 40.92% -61,201,310 820,355,312 38.07%
注：部分比例数据存在尾数差异，系四舍五入原因所致。
二、本次股份转让所涉及的交易各方基本情况
（一）转让方基本情况
企业名称 西藏映邦实业发展有限公司
注册地址 西藏自治区昌都市西藏藏东高原建筑科技文化产业园
3-14
法定代表人 刘若鹏
注册资本 124.3132 万元人民币
统一社会信用代码号码 915401263213730353
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
电子产品的技术开发和销售；企业管理服务；企业形象、
经营范围 营销及品牌策划服务；展览展示服务；市场调研（不含
国家机密和个人隐私）（以上经营范围以登记机关核定
为准）
经营期限 2015-03-31 至 2035-03-30
（二）受让方基本情况
1、基石战略投资者一
企业名称 株洲超材料投资发展合伙企业（有限合伙）
注册地址 湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号 A
座 5 层 507-01
执行事务合伙人 湖南动力谷创业投资有限公司
注册资本 200,000 万元人民币
统一社会信用代码号码 91430211MA4RHJLU2Q
企业类型 一般国有经营性企业
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限 2020-07-21 至 2030-07-20
2、基石战略投资者二
企业名称 天津津南国有资本投资运营集团有限公司
注册地址 天 津 海 河 教 育 园 区 新 慧 路 1 号 管 理 中 心 二 区
301-23KJ388 室
法定代表人 任美蓉
注册资本 500,000 万元人民币
统一社会信用代码号码 91120112MADA9CJB2M
企业类型 有限责任公司（国有独资）
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；企业管理；园区管理服务；会议及展览
服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务
经营范围 （不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；财务咨询；工程管理服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
经营期限 2024-02-08 至无固定期限
3、机构团组战略投资者
企业名称 共青城鲲智超材料股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人 北京旭辉投资管理有限公司
注册资本 1,000 万元人民币
统一社会信用代码号码 91360405MABXBRAJXE
企业类型 有限合伙企业
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产
管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备
经营范围 案后方可从事经营活动），创业投资（限投资未上市企
