证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-074
融钰集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018
年4月26日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年4
月16日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先
生主持，会议应到董事7名，现场出席董事7名。此次会议的召集、召开与表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
公司独立董事普峰、韩光、于雷、吴铁华（离任）向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2017 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
二、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
三、审议通过《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
《2017 年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
四、审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，
2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润为71,916,262.47元，扣除本期
提取的法定盈余公积5,734,851.38元，加年初未分配利润297,688,953.62元，
减去应付普通股股利0.00元，本期末累计可供分配利润为363,870,364.71元。
目前，公司仍然在围绕整体发展战略进行各业务板块布局，公司转型战略正处于关键实施阶段。因此根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为充实公司业务布局，进一步完善实业板块、创新科技板块及金融服务板块业务，有可能进行一些收购及投资行为，为保证公司可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会经审议认为公司本次利润分配预案合法、合规，是依据公司生产经营实际情况，立足于未来长远发展战略所作出的决定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事对2017年度董事会提出的利润分配预案的独立意见（详情请见《独
立董事关于公司2017年度有关事项及第四届董事会第六次会议相关事项的独立
意见》）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4
月27日公告。
五、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
《融钰集团股份有限公司2017年募集资金年度存放与使用情况专项报告》、
保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于融钰集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
六、审议通过《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深
圳证券交易所中小企业板规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票
上市规则》（2014年修订）及《公司章程》等相关规定，结合公司实际运营情况，
公司董事会同意对《公司章程》进行修订。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
因《公司章程》修订后需提交工商登记机关备案，为此，提请股东大会授权法定代表人或其授权代表全权办理以上工商备案相关事宜。
修订后的《公司章程》及《章程修正案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日披露的《独立董事关于公司2017年度有关事项及第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，续聘期一年。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日披露的相关公告。
十、审议通过《关于控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司与宁波梅山海淘车国际贸易有限公司进行关联交易的议案》
表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；
我们认为控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司（以下简称“融钰博胜”）与宁波梅山海淘车国际贸易有限公司（以下简称“梅山海淘车”）之间的关联交易属于公司日常经营业务行为，该项交易有利于公司实施既定发展战略，有利于公司持续健康发展，符合融钰博胜实际日常经营需要。同意公司控股子公司融钰博胜与梅山海淘车进行关联交易，融钰博胜从梅山海淘车采购车辆，车辆型号分别为玛莎拉蒂LevanteS高功率版、2017款中东版丰田兰德酷路泽4000，采购总金额为人民币11,495,700元（含税），税后总金额为人民币 9,825,384.57元。
《关于控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司与宁波梅山海淘车国际贸易有限公司进行关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日披露的相关公告。
十一、审议通过《关于拟终止发起设立汽车金融产业投资基金的议案》 表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
仪象融钰汽车金融产业投资基金（以下简称“汽车金融产业投资基金”）自成立以来，公司全资子公司融钰华通融资租赁有限公司没有发生任何资金支出，目前汽车金融产业投资基金尚未取得实质性进展。本次拟终止发起设立汽车金融产业投资基金不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意终止发起设立汽车金融产业投资基金。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《关于拟终止发起设立汽车金融产业投资基金的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日披露的《独立董事关于公司2017
年度有关事项及第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
十二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本次公司拟对外投资设立全资子公司，将有利于推动公司战略发展，巩固和提升在行业内的地位，加强公司投融资、资本运作和业务整合能力，为公司营造新的利润增长点。同意公司以自有资
