大连美吉姆教育科技股份有限公司
2022 年 11 月公司章程修订对照表
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月
14 日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<大连美吉姆
教育科技股份有限公司章程>的议案》，同意公司根据《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件，修订《大
连美吉姆教育科技股份有限公司章程》具体情况如下：
序 修订前 修订后 修订依据（内
号 容详见后文）
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（十三）审议下列重大资产购买、出售、 （十三）审议下列重大资产购买、出售、
对外投资、委托理财等相关交易事项： 对外投资、委托理财等相关交易事项：
1、公司在一年内购买、出售重大资产超 1、公司在连续十二个月内购买、出售重大
过公司最近一期经审计总资产 30%的事 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
项； 的事项；
2、交易涉及的资产总额占公司最近一期 2、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
经审计总资产的 50%以上，同时存在账面 审计总资产的 50%以上，同时存在账面值
值和评估值的，以较高者作为计算数据； 和评估值的，以较高者作为计算数据；
3、交易标的（如股权） 在最近一个会计 3、交易标的（如股权） 在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计 《深圳证券交
年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对 年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对 易所股票上市
1 金额超过 5,000 万元； 金额超过 5,000 万元； 规（2022 年修
4、交易标的（如股权） 在最近一个会计 4、交易标的（如股权） 在最近一个会计 订）》 6.1.3
年度相关的净利润占公司最近一个会计年 年度相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
超过 500 万元； 超过 500 万元；
5、交易的成交金额（含承担债务和费 5、交易的成交金额（含承担债务和费用）
用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 占公司最近一期经审计净资产的 50%以
以上，且绝对金额超过 5000 万元； 上，且绝对金额超过 5000 万元；
6、交易产生的利润占公司最近一个会计 6、交易产生的利润占公司最近一个会计年
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
额超过 500 万元。 超过 500 万元；
7、交易标的（如股权）涉及的资产净额
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 占上市公司最近一期经审计净资产的 50%
其绝对值计算。涉及“购买或者出售资 以上，且绝对金额超过五千万元，该交易
产”、“提供财务资助”和“委托理财”、 涉及的资产净额同时存在账面值和评估值
“对外投资设立子公司”等交易时，应当 的，以较高者为准。
序 修订前 修订后 修订依据（内
号 容详见后文）
按交易事项的类型在连续十二个月内累计
计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。涉及“购买或者出售资
（十六）审议股权激励计划； 产”、“提供财务资助”和“委托理财”、
“对外投资设立子公司”等交易时，应当
按交易事项的类型在连续十二个月内累计
计算。
（十六）审议股权激励计划和员工持股计
划；
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过：
第四十二条 公司下列对外担保行为，须 （一）公司及公司控股子公司的对外担保
经股东大会审议通过： 总额，达到或超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保；
（一）公司及公司控股子公司的对外担保 （二）公司的对外担保总额，达到或超过
总额，达到或超过最近一期经审计净资产 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
的 50%以后提供的任何担保； 任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 提供的担保；
任何担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净 《深圳证券交
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 资产 10%的担保； 易所股票上市
提供的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提 规（2022 年修
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 供的担保； 订）》 6.1.10
2 资产 10%的担保； （六）公司最近十二个月内担保金额超过
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 公司最近一期经审计总资产百分之三十的 《上市公司章
供的担保； 担保； 程指引（2022
（六）连续十二个月内担保金额超过公司 （七）法律、行政法规、部门规章、规范 年修订）》
最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额 性文件规定的其他担保情形。 第四十二条
超过五千万元；
（七）法律、行政法规、部门规章、规范 股东大会在审议为股东、实际控制人及其
性文件规定的其他担保情形。 关联人提供的担保议案时，该股东或受该
实际控制人支配的股东，不得参与该项表
股东大会在审议为股东、实际控制人及其 决，该项表决须经出席股东大会的其他股
关联人提供的担保议案时，该股东或受该 东所持表决权的半数以上通过。
实际控制人支配的股东，不得参与该项表
决，该项表决须经出席股东大会的其他股 股东大会审议前款第（六）项担保时，应
东所持表决权的半数以上通过。 当经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
违反本章程关于对外担保审批权限、审议
序 修订前 修订后 修订依据（内
号 容详见后文）
程序规定的，本章程规定的有权主体可按
照 《公司法》及相关法律、法规和本章
程向相关人员追究责任。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向公 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东
司所在地中国证监会派出机构和证券交易 大会的，须书面通知董事会，同时向证券
所备案。 交易所备案。
《上市公司章
3 在股东大会决议公告前，召集股东持股比 在股东大会决议公告前，召集股东持股比 程指引（2022
例不得低于 10%。 例不得低于 10%。 年修订）》
第五十条
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
会决议公告时，向公司所在地中国证监会 及股东大会决议公告时，向证券交易所提
派出机构和证券交易所提交有关证明材 交有关证明材料。
料。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或
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