002621 深市 美吉姆

证券代码：002621        证券简称：美吉姆          公告编号：2022-105
            大连美吉姆教育科技股份有限公司

          第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

  大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议通知于 2022 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月
17 日 14:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马红英女士主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：

    （一）审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于聘任副总经理兼董事会秘书及补选董事的公告》（公告编号：2022-106）以及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过了《关于补选董事的议案》

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于聘任副总经理兼董事会秘书及补选董事的公告》（公告编号：2022-106）以及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证
券报》披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-107）。

    三、备查文件

  1、第六届董事会第十一次会议决议；

  2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2022 年 10 月 18 日