证券代码： 002621 证券简称：美吉姆 公告编号： 2022-022
大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于完成董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相
关人员的公告
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监
事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会、监事会
换届选举工作。公司于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，逐
项审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第六届董事会
非独立董事、独立董事和第九届监事会非职工代表监事。公司于 2022 年 2 月 10
日召开职工代表大会，会议选举产生第九届监事会职工代表监事。 同日，公司召
开第六届董事会第一次会议、 第六届监事会第一次会议， 分别审议通过了相关议
案， 完成了第九届董事会董事长、副董事长、 专门委员会的选举， 总经理及高级
管理人员的换届聘任及第六届监事会主席的选举工作。 公司第六届董事会独立董
事对第六届董事会第一次会议有关事项发表了同意的独立意见。 现将具体情况公
告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。
成员如下：
非独立董事：张树林先生、石瑜女士、刘俊君先生、朱谷佳女士、关静东先
生、于洋先生；
独立董事：李阳先生、尹月女士、Longsen Ye（叶龙森）先生；
其中张树林先生任第六届董事会董事长，石瑜女士任第六届董事会副董事
长。公司第六届董事会董事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
生效， 任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事
候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
1、战略发展委员会：张树林先生（主任委员）、石瑜女士、刘俊君先生、
于洋先生、Longsen Ye（叶龙森）先生；
2、审计委员会：李阳先生（主任委员）、Longsen Ye（叶龙森）先生、关
静东先生；
3、提名委员会：尹月（主任委员）女士、李阳先生、朱谷佳女士；
4、薪酬考核委员会：Longsen Ye（叶龙森）先生（主任委员）、李阳先生、
朱谷佳女士。
二、第六届监事会组成情况
1、公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事一名，职工代
表监事二名。具体如下：
非职工代表监事：温帅先生
职工代表监事：孙慧女士、路璐女士
温帅先生为第六届监事会主席。公司第六届监事会股东监事自公司 2022 年
第一次临时股东大会审议通过之日起生效，职工代表监事自职工代表大会审议通
过之日起生效，股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成第六届监事
会， 任期三年。 公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一， 最近
二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的
二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、聘任刘俊君先生继续担任公司总经理。
2、聘任石瑜女士继续担任公司副总经理、董事会秘书。
公司副总经理、董事会秘书石瑜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格
证书， 具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识， 董事会
秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书的联系方式如下：
办公电话：010-84793668-880
传真号码：010-84793918
工作邮箱：tracy.shi@mygymchina.com
办公地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼
3、聘任陈娟女士、赵芬女士继续担任公司副总经理；
聘任周新颖女士、李仕杰先生担任公司副总经理。
4、聘任李慧女士继续担任公司财务总监。
上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。 独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了同意
的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的相关公告。
四、公司聘任证券事务代表、审计部负责人情况
1、证券事务代表
聘任闻静女士继续担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满止，闻静女士的简历详见附件。闻静女士已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书， 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
办公电话：010-84793668-898
传真号码：010-84793918
工作邮箱：Amy.wen@mygymchina.com
办公地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼
闻静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 公司证券事务代表任期自第六
届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
2、内部审计负责人
聘任岳宇超继续担任公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
五、届满离任人员情况
1、第五届董事会独立董事陈荣女士届满离任，离任后不在公司担任任何职
务。截至本公告披露日， 陈荣女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
2、第五届监事会职工代表监事王梓枫先生届满离任，离任后不在公司担任
其他任何职务。截至本公告披露日，王梓枫先生未持有公司股份，也不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
六、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、公司第六届董事会第一次会议决议；
3、公司第六届监事会第一次会议决议；
4、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
附件：
总经理：
刘俊君先生，中国国籍，1969 年出生，拥有美国永久居留权，毕业于清华
大学，研究生学历，曾就职于 IBM、中国惠普有限公司， 2013 年至今任天津美杰
姆教育科技有限公司总经理， 现任大连美吉姆教育科技股份有限公司董事、总经
理。
刘俊君先生直接持有公司股份 20,756,547 股，通过天津迈格理企业管理合
伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 6,578,915 股。刘俊君先生与刘祎先生、王
琰女士及天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人，前述一致行动
人共持有公司股份 61,309,765 股。 刘俊君先生与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 经公司核查，
刘俊君先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单。
副总经理、董事会秘书：
石瑜女士，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理硕士研究
生，美国杜兰大学金融硕士，历任 SEAWORLD-JVC Group Asia CEO 高级助理，
卡尔森集团亚太华北区行政助理经理，凯文教育（002659）董事、副总经理、董
事会秘书，八大处控股集团副总经理。现任大连美吉姆教育科技股份有限公司副
董事长、副总经理、董事会秘书。
石瑜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，石瑜女士不是“失
信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。石瑜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关
规定等要求的任职资格。
副总经理：
陈娟女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国
语大学，英语文学学士，本科学历，完成中国科学院儿童发展心理学在职研究生
课程。 自 2008 年 10 月起历任美智美教育科技（北京）有限公司早期教育指导师、
北京美杰姆教育科技股份有限公司课程与教学管理部经理、天津美杰姆教育科技
有限公司课程与教学管理部总监、北京三垒企业管理有限公司副总经理， 自 2021
年 8 月任大连美吉姆教育科技股份有限公司北京分公司副总经理，自 2020 年 2
月任大连美吉姆教育科技股份有限公司副总经理。
陈娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查， 陈娟女士不是“失
信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
副总经理：
赵芬女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华理工
大学，本科学历，完成对外经贸大学企业管理研究生课程学习。 历任北京北岛能
源技术有限公司总经理助理、北京奥鹏远程教育中心有限公司区域督导、北京弘
成教育科技有限公司运营监控经理、美智美教育科技（北京）有限公司运营管理
区域经理、北京美杰姆教育科技股份有限公司运营支持与管理部区域经理、天津
美杰姆教育科技股份有限公司运营支持与管理部总监、北京三垒企业管理有限公
司副总经理，自 2020 年 2 月任大连美吉姆教育科技股份有限公司副总经理。
赵芬女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查， 赵芬女士不是“失
信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
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