002616 深市 长青集团

证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2023-031
债券代码：128105        债券简称：长集转债

                    广东长青（集团）股份有限公司

                    2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

  3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

    1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 15：00

    2）网络投票时间：2023 年 3 月 20 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月
 20 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00 至 15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 20
 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

  2、股权登记日：2023 年 3 月 13 日（星期一）

  3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室

  4、会议召集人：公司董事会


  6、主持人：董事长何启强

  7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份
468,078,300股，占公司股份总数的63.0874%。其中：

  1、出席本次现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份
451,114,800股，占公司有表决权股份总数的60.8011%。

  2、通过网络投票方式参加会议的股东4人，代表有表决权股份16,963,500股，占公司有表决权股份总数的2.2863%。

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，拥有及代表的股份为16,963,500股，占公司有表决权股份总数的2.2863%。

  会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书通过现场或远程视频参会方式出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

    1. 审议通过《2022年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 468,078,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决结果如下：同意 16,963,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

    2. 审议通过《2022年度监事会工作报告》

    表决结果：同意468,078,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

    其中中小投资者表决结果如下：同意16,963,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

    3. 审议通过《2022年年度报告及摘要》

    表决结果：同意468,078,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

    其中中小投资者表决结果如下：同意16,963,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

    4. 审议通过《2022年财务决算报告》

    表决结果：同意468,078,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

    其中中小投资者表决结果如下：同意16,963,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。


    5. 审议通过《2022年度利润分配议案》

    表决结果：同意468,078,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

    其中中小投资者表决结果如下：同意16,963,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

    6. 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

    表决结果：同意468,078,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

    其中中小投资者表决结果如下：同意16,963,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

    7. 审议通过《公司董事2023年度薪酬的议案》

    表决结果：同意468,078,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

    其中中小投资者表决结果如下：同意16,963,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

    8. 审议通过《公司监事2023年度薪酬的议案》

    表决结果：同意468,078,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

    其中中小投资者表决结果如下：同意16,963,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

    9. 审议通过《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》

    表决结果：关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决，同意16,963,500股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

    其中中小投资者表决结果如下：同意16,963,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

    10. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意468,078,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

    其中中小投资者表决结果如下：同意16,963,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。


    11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》

    表决结果：同意468,078,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

    其中中小投资者表决结果如下：同意16,963,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
四、律师见证情况

  本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件

  1. 广东长青（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议；

  2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                  广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 20 日