证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-031
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（周一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 4 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15—15:00。
（3）会议召开地点：浙江省永康经济开发区哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼。
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 14 名，代表有表决权的股份数
225,885,167 股，占公司股份总数的 48.4237%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 8 名，代表有表决权的股份
数 225,779,367 股，占公司股份总数的 48.4010%；
（2）通过网络投票的股东 6 人，代表股份 105,800 股，占上市公司总股份
（3）中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任
公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 7 名，代表有表决权的股份数 12,715,800 股，占公司股份总数的 2.7259%。
（4）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意 225,859,567 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；
反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,690,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7987％；反对 21,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1722％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0291％。
5、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《2024 年度财务预算报告》
表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 225,881,467 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,712,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9709％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0291％。
9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 225,881,467 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,712,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9709％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0291％。
10、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行理财的议案》
表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、逐项审议通过《关于修改<公司章程>及制修订部分制度的议案》
逐项表决结果如下：
12.01 审议通过《公司章程》及其修正案
表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12.02 审议通过《股东大会议事规则》
表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
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