浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
章程修正案
（本修正案尚需提交 2023 年年度股东大会审议）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，具体修改如下：
条款 修改前 修改后
公司系依照《公司法》和其他有
公司系依照公司法和其他有关 关规定成立的股份有限公司。
第二条 规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式设立，并在
公司以整体变更方式设立，并在 浙江省市场监督管理局注册登记，取
浙江省市场监督管理局注册登记。 得营业执照，营业执照号：
91330000255072786B。
经依法登记，公司的经营范围：
一般项目：金属制日用品制造；日用
经依法登记，公司的经营范围： 玻璃制品制造；玻璃保温容器制造；
金属制日用品制造、日用玻璃制品制 母婴用品制造；塑料制品制造；通用
造、玻璃保温容器制造、母婴用品制 设备制造（不含特种设备制造）；金
造、塑料制品制造、通用设备制造（不 属加工机械制造；体育用品制造；体
含特种设备制造）、金属加工机械制 育消费用智能设备制造；物联网设备
造、体育用品制造、体育消费用智能 制造；互联网销售（除销售需要许可
设备制造、物联网设备制造、互联网 的商品）；母婴用品销售；户外用品
销售（除销售需要许可的商品）、母 销售；家用电器销售；电器辅件销售；
婴用品销售、户外用品销售、家用电 日用品销售；日用家电零售；塑料制
第十四条 器销售、电器辅件销售、日用品销售、 品销售；茶具销售；机械设备销售；
日用家电零售、塑料制品销售、茶具 数控机床销售；通信设备销售；物联
销售、机械设备销售、数控机床销售、 网设备销售；电子元器件零售；喷涂
通信设备销售、物联网设备销售、电 加工；金属表面处理及热处理加工；
子元器件零售、喷涂加工、金属表面 真空镀膜加工；健身休闲活动；软件
处理及热处理加工、真空镀膜加工、 开发（除依法须经批准的项目外，凭
健身休闲活动、软件开发，货物进出 营业执照依法自主开展经营活动）。
口、技术进出口；分支机构经营场所 许可项目：货物进出口；技术进出口
设在浙江省永康市经济开发区金都 （依法须经批准的项目，经相关部门
路 968 号、哈尔斯东路 2 号 6 号。 批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。（分支机构
经营场所设在浙江省永康市经济开
发区金都路 968 号、哈尔斯东路 2 号
6 号。）
监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时 监事会或股东决定自行召集股东
向公司所在地中国证监会派出机构 大会的，须书面通知董事会，同时向
和证券交易所备案。 证券交易所备案。
第五十条 在股东大会决议公告前，召集股 在股东大会决议公告前，召集股
东持股比例不得低于 10%。 东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通 监事会或召集股东应在发出股
知及股东大会决议公告时，向公司所 东大会通知及股东大会决议公告时，
在地中国证监会派出机构和证券交 向证券交易所提交有关证明材料。
易所提交有关证明材料。
股东大会的通知包括以下内
股东大会的通知包括以下内容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
（二）会议的召开方式及会议召 （二）提交会议审议的事项和提
集人； 案；
（三）提交会议审议的事项和提 （三）以明显的文字说明：全体
案； 股东均有权出席股东大会，并可以书
（四）以明显的文字说明：全体 面委托代理人出席会议和参加表决，
股东均有权出席股东大会，并可以书 该股东代理人不必是公司的股东；
面委托代理人出席会议和参加表决， （四）有权出席股东大会股东的
该股东代理人不必是公司的股东； 股权登记日，股权登记日与会议日期
（五）有权出席股东大会股东的 之间的间隔应当不多于七个工作日，
第五十六 股权登记日，股权登记日与会议日期 股权登记日一经确认，不得变更；
条 之间的间隔应当不多于七个工作日， （五）会务常设联系人姓名，电
股权登记日一经确认，不得变更； 话号码；
（六）会务常设联系人姓名，电 （六）网络或其他方式的表决时
话号码。 间及表决程序。
股东大会通知和/或补充通知中 股东大会通知和/或补充通知中
应当充分、完整披露所有提案的全部 应当充分、完整披露所有提案的全部
具体内容。拟讨论的事项需要独立董 具体内容。
事发表意见的，发布股东大会通知或 拟讨论的事项需要独立董事发表意
补充通知时将同时披露独立董事的 见的，发布股东大会通知或补充通知
意见及理由。 时将同时披露独立董事的意见及理
股东大会采用网络投票的，应当 由。
在股东大会通知中明确载明网络投 股东大会采用网络投票的，应当在股
票的表决时间及表决程序。 东大会通知中明确载明网络投票的
表决时间及表决程序。
股东大会审议有关关联交易事项 股东大会审议有关关联交易事
时，关联股东不应当参与投票表决， 项时，关联股东不应当参与投票表
其所代表的有表决权的股份数不计 决，其所代表的有表决权的股份数不
入有效表决总数；股东大会决议的公 计入有效表决总数；股东大会决议的
告应当充分披露非关联股东的表决 公告应当充分披露非关联股东的表
情况。 决情况。
关联股东的回避和表决程序为： 关联股东的回避和表决程序为：
（一）董事会应依据《深圳证券 （一）股东大会审议关联交易事
交易所股票上市规则》(下称“《上 项之前，公司应当依照国家的有关法
市规则》”)的规定，对拟提交股东 律、法规的规定并参考深圳证券交易
大会审议的有关事项是否构成关联 所股票上市规则确定关联股东的范
交易作出判断，在作此项判断时，股 围。关联股东或其授权代表可以出席
东的持股数额应以股权登记日为准； 股东大会，并可以依照大会程序向到
第八十条 （二）如经董事会判断，拟提交 会股东阐明其观点，但在投票表决时
股东大会审议的有关事项构成关联 应当回避表决。
交易，则董事会应书面通知关联股 （二）股东大会决议有关关联交
东，并就其是否申请豁免回避获得其 易事项时，关联股东应主动回避，不
书面答复； 参与投票表决；关联股东未主动回避
（三）董事会应在发出股东大会 表决，参加会议的其他股东有权要求
通知前完成以上规定的工作，并在股 关联股东回避表决。关联股东回避
东大会通知中对此项工作的结果予 后，由其他股东根据其所持表决权进
以公告； 行表决，并依据本章程之规定通过相
（四）股东大会对有关关联交易 应的决议；关联股东的回避和表决程
事项进行表决时，在扣除关联股东所 序由股东大会主持人通知，并载入会
代表的有表决权的股份数后，由出席 议记录。
股东大会的非关联股东按本章程的 （三）股东大会对有关关联交易
规定表决。 事项进行表决时，由出席股东大会的
非关联股东按本章程的规定表决。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东
大会报告工作； 大会报告
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