浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体修改如下：
条款 修改前 修改后
本章程所称其他高级管理人 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副经理（本公司称副 员是指公司的副经理（本公司称副
第 十 总裁，下同）、董事会秘书、财务
总裁，下同）、董事会秘书、财务
一条 负责人（本公司称首席财务官，下
总监（本公司称首席财务官，下
同）。 同）。
公司根据中国共产党章程的
新 增 规定，设立共产党组织、开展党的
第 十 活动。公司为党组织的活动提供必
二条 要条件。
股东大会是公司的权力机构， 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
第 四 出售重大资产超过公司最近一期
出售（含处置）重大资产超过公司
十 一 经审计总资产 30%的事项；
最近一期经审计总资产 30%的事
条
项； ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
…… 持股计划；
（十六）审议批准公司与关联人发
生的交易金额在 3000 万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产
绝对值 5％以上的，以及没有具体
交易金额的日常关联交易协议；
未经董事会或股东大会批准， 未经董事会或股东大会批准，
公司不得对外提供担保。 公司不得对外提供担保。
公司下列对外担保行为，须经 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
…… ……
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）公司及其控股子公司对外提
保对象提供的担保； 供的担保总额，超过公司最近一期
第 四 经审计总资产 30%以后提供的任
（四）连续十二个月内担保金额超
十 二 何担保；
过公司最近一期经审计净资产的
条 （四）被担保对象最近一期财务报
50%且绝对金额超过 5000 万元；
（五）连续十二个月内担保金额超 表数据显示资产负债率超过 70%；
过公司最近一期经审计总资产的 （五）最近十二个月内担保金额累
30%； 计计算超过公司最近一期经审计
（六）对股东、实际控制人及其关 总资产的 30%；
联方的担保； （六）对股东、实际控制人及其关
联人提供的担保；
股东大会的通知包括以下内 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
第 五 限； 限；
十 六 （二）提交会议审议的事项和提 （二）会议的召开方式及会议召集
条 案； 人；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）提交会议审议的事项和提
东均有权出席股东大会，并可以书 案；
面委托代理人出席会议和参加表 （四）以明显的文字说明：全体股
决，该股东代理人不必是公司的股 东均有权出席股东大会，并可以书
东； 面委托代理人出席会议和参加表
（四）有权出席股东大会股东的股 决，该股东代理人不必是公司的股
权登记日； 东；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）有权出席股东大会股东的股
号码。 权登记日，股权登记日与会议日期
之间的间隔应当不多于七个工作
日，股权登记日一经确认，不得变
更；
（六）会务常设联系人姓名，电话
号码。
下列事项由股东大会以特别 下列事项由股东大会以特别
决议通过： 决议通过：
第 七
…… ……
十 八 （五）股权激励计划或员工持股计
（五）股权激励计划；
条 划；
……
……
股东（包括股东代理人）以其 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行 所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决 使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
股东大会审议影响中小投资 股东大会审议影响中小投资
第 七
者利益的重大事项时，对中小投资 者利益的重大事项时，对中小投资
十 九
者表决应当单独计票。单独计票结 者表决应当单独计票。单独计票结
条
果应当及时公开披露。 果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有 公司持有的本公司股份没有
表决权，且该部分股份不计入出席 表决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。 股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事、持有百分 股东买入公司有表决权的股
之一以上有表决权股份的股东或 份违反《证券法》第六十三条第一
者依照法律、行政法规或者国务院 款、第二款规定的，该超过规定比
证券监督管理机构的规定设立的 例部分的股份在买入后的三十六
投资者保护机构，可以作为征集 个月内不得行使表决权，且不计入
人，自行或者委托证券公司、证券 出席股东大会有表决权的股份总
服务机构，公开请求上市公司股东 数。
委托其代为出席股东大会，并代为 公司董事会、独立董事、持有
行使提案权、表决权等股东权利。 百分之一以上有表决权股份的股
依照前款规定征集股东权利 东或者依照法律、行政法规或者中
的，征集人应当披露征集文件，公 国证监会的规定设立的投资者保
司应当予以配合。禁止以有偿或者 护机构可以公开征集股东投票权。
变相有偿的方式公开征集股东权 征集股东投票权应当向被征集人
利。公开征集股东权利违反法律、 充分披露具体投票意向等信息。禁
行政法规或者国务院证券监督管 止以有偿或者变相有偿的方式征
理机构有关规定，导致公司或者其 集股东投票权。除法定条件外，公
股东遭受损失的，应当依法承担赔 司不得对征集投票权提出最低持
偿责任。 股比例限制。
董事、监事候选人名单以提案 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序 董事、监事提名的方式和程序
如下： 如下：
…… ……
第 八
（五）职工代表监事由公司职工代 （五）职工代表监事由公司职工代
十 三
表大会、职工大会或其他形式民主 表大会、职工大会或其他形式民主
条
选举产生。 选举产生。
股东大会选举两名及以上董 董事、监事的选举，应当充分
事、监事时采用累积投票制。 反映中小股东意见。股东大会就选
前款所称累积投票制是指股 举董事、监事进行表决时，可以实
东大会选举董事或者监事时，每一 行累积投票制。除只有一名董事或
股份拥有与应选董事或者监事人 者监事候选人的情形外，单一股东
数相同的表决权，股东拥有的表决 及其一致行动人拥有权益的股份
权可以集中使用。股东大会以累积 比例在 30%及以上时，应当采用累
投票方式选举董事的，独立董事和 积投票制。
非
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