证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2022-019
债券代码：128073 债券简称：哈尔转债
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
对外投资标的名称：哈尔斯（香港）有限公司（以下简称“哈尔斯香港”）、
哈尔斯（香港）投资有限公司（暂定名，实际以登记核准为准，以下简称“哈
尔斯香港投资”）、哈尔斯（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）。 对外投资金额：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）以
自有或自筹资金向哈尔斯香港增资 5000 万元人民币（或等值美元、港币，
以实际汇率为准）用于对泰国公司的有关投资及日常运营资金支持，对泰国
公司总投资为 6900 万元人民币。
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，无需提交
股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
风险提示：本次对外投资涉及资金出境，尚需获得我国发改委主管部门、商
务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门以及中国香港、泰国相关主管部
门的备案或审批。能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的
时间存在不确定性的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司于2022年3月22日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次对外投资概述
（一）本次对外投资的基本情况
根据公司战略规划的目标要求，结合公司客户对供应商的要求，以及当前公司在国际市场发展的实际情况，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，
并应对未来的贸易风险，公司于 2021 年 12 月 16 日以现场和通讯相结合的方式
召开了第五届董事会第十四会议，审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》，同意在泰国罗勇工业区投资设立哈尔斯（泰国）有限公司，主要从事杯壶产品的研发、生产、销售以及有关客户服务，先期以轻资产方式运营，投资主要用于厂房租赁、设备采购、补充流动资金等。公司通过全资子公司哈尔斯（香港）有限公司直接和间接持有泰国公司 100%股权。
公司已于近期完成了泰国公司的注册登记。为推进泰国公司的有关投资布局，保障其运营投产资金充足，尽快实现与公司客户的战略协同，公司拟以自有或自筹资金对哈尔斯香港增加投资 5000 万元人民币（或等值美元、港币，以实际汇率为准）用于对泰国公司的有关投资及日常运营资金支持，对泰国公司总投资为6900 万元人民币。
同时，为满足发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门对境外投资备案以及泰国相关主管部门对 BOI 申报办理等有关具体要求，公司将在哈尔斯香港下投资设立哈尔斯（香港）投资有限公司（暂定名，实际以登记核准为准），并将泰国公司股权结构调整为由哈尔斯香港、哈尔斯香港的全资子公司 SET(HONG KONG)TECHNOLOGY LIMITED、哈尔斯香港投资进行共同持股，注册资本由原定的 2000 万泰铢调整为 1725 万元人民币对应的等额泰铢（具体金额以实际汇率为准）。
即，公司拟以自有或自筹资金向哈尔斯香港增加投资 5000 万元人民币（或
等值美元、港币，以实际汇率为准），其中：1725 万元将以注册资本的形式投资给泰国公司，剩余资金将以借款形式用于对泰国公司的日常运营资金支持。
（二）本次对外投资的审议程序
公司于2022年3月22日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》
等法律法规和规范性文件的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、本次对外投资的具体情况
（一）哈尔斯（香港）有限公司
1、基本信息
英文名称：HAERS HK LIMITED
成立时间：2016 年 2 月 26 日
住所：Room D,10/F.,Tower A,Billion Centre,1 Wang Kwong Road,Kowloon
Bay,Kowloon,Hong Kong
企业类型：私人股份有限公司
公司编号：2342728
法定代表人：吕丽珍
注册资本：1 万港币
经营范围：贸易
2、本次增资方式及资金来源
公司以自有或自筹资金向哈尔斯香港投资人民币 5000 万元（或等值美元、
港币，以实际汇率为准）。
3、股权结构
本次增资前后，哈尔斯香港的股权结构未发生变化，公司对其持股比例仍为100%。
4、哈尔斯香港最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 222,371,012.10 164,454,087.65
负债总额 208,789,128.36 160,878,047.88
净资产 13,581,883.74 3,576,039.77
项目 2021 年 1 月-9 月 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 135,790,911.82 75,769,778.28
净利润 8,499,672.78 1,974,268.50
（二）哈尔斯（香港）投资有限公司
1、基本信息
公司名称：哈尔斯（香港）投资有限公司（暂定名，实际以登记核准为准）
英文名称：HAERS HK INVESTMENT LIMITED
企业类型：私人股份有限公司
住所：Unit 08, 15/F, Witty Commercial Building, 1A-1L Tung Choi Street,
Kowloon, HongKong
法定代表人：吴汝来
注册资本：1 万港币
经营范围：投资、贸易
2、股权结构
哈尔斯香港持有其 100%股权，即为公司全资孙公司。
3、出资方式及资金来源
哈尔斯香港以货币形式出资 1 万港币，资金来源为自有资金。
上述信息以我国发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门对境外投资的备案或审批结果以及中国香港相关部门最终审核结果为准。
（三）哈尔斯（泰国）有限公司
1、基本信息
公司名称：哈尔斯（泰国）有限公司
英文名称：HAERS (THAILAND) CO.,LTD
公司类型：有限责任公司
注册资本：500 万泰铢（未实缴）
注册地址：No.7/432，Mu 6，Map Yang Phon Sub-district，Pluak Daeng
District，Rayong Province
登记证号码：0215565002913
登记时间：2022 年 3 月 4 日
2、股权结构
本次增资前，泰国公司的股权结构为：
股东名称 持股比例（%）
哈尔斯（香港）有限公司 99.9996
SET（HONG KONG）TECHNOLOGY LIMITED 0.0001
于涛 0.0001
吴晓东 0.0001
陈芳 0.0001
合计 100
说明：为加快泰国公司注册进度，根据相关实际情况，公司将原定发起人程小燕（因其护照过期）变更为陈芳（系公司员工，根据深圳证券交易所有关规则，其不属于公司的关联方），并将注册资本由原定的 2000 万泰铢暂变为 500 万泰铢；于涛、吴晓东、陈芳所持股权均为代法人股东哈尔斯香港持有泰国公司的股权，即哈尔斯香港直接和间接持有泰国公司 100%股权。
本次增资及股权结构调整后，泰国公司的股权结构为：
股东名称 持股比例（%）
哈尔斯（香港）有限公司 99.9996
SET（HONG KONG）TECHNOLOGY LIMITED 0.0001
哈尔斯（香港）投资有限公司 0.0003
合计 100
增资前后，泰国公司均为公司的全资孙公司，公司对其持股比例均为 100%。
3、投资方式及资金来源
泰国公司总投资规模为 6900 万元人民币。公司拟以自有或自筹资金向哈尔
斯香港增加投资 5000 万元人民币（或等值美元、港币，以实际汇率为准），其中：1725 万元将以注册资本的形式投资给泰国公司，剩余资金将以借款形式对泰国公司的日常运营提供资金支持。本次增资后，泰国公司的注册资本为 1725万元人民币对应的等额泰铢（具体金额以实际汇率为准）。
三、本次对外投资的影响
泰国公司的建设，将有利于公司推进原产地多元化，防范贸易摩擦风险；发挥与客户的战略协同作用，推进业务可持续发展；培育当地市场，辐射他国市场，
加速自主品牌出海；深入推进国际化战略、自主品牌海外拓展战略。
本次整体对外投资事项能够有效提升泰国公司的资本实力，从资金上保障该项目先期建设顺利进行，有助于泰国公司尽快投产出货，早日实现既定经营目标，更好地提升公司整体经营成果。
本次对外投资完成后，哈尔斯香港仍为公司境外全资子公司，泰国公司仍为公司境外全资孙公司，公司合并报表范围不发生变更。
本次对外投资符合公司长期战略规划及短期业务发展诉求，符合全体股东及公司的利益。本次对外投资的资金来源于公司自有或自筹资金，投资总体规模可控，
查看PDF原文
