证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2021-051
债券代码：128073 债券简称：哈尔转债
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 25 日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 6 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 25 日 9:15—15:00。
（3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地 A 座北塔 26 层。
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 4 名，代表有表决权的股份数
212,008,067 股，占公司股份总数的 51.3300%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 4 名，代表有表决权的股份
数 212,008,067 股，占公司股份总数的 51.3300%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 0 名，代表有表决权的股
份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%；
（3）中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任
公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 1名，代表有表决权的股份数 515,200 股，占公司股份总数的 0.1247%。
（4）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联股东吕强、欧阳波已回避表决。
表决结果：同意 836,582 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 515,200 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 212,008,067 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 515,200 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
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