002615 深市 哈尔斯

    证券代码：002615    证券简称：哈尔斯    公告编号：2021-014

    债券代码：128073    债券简称：哈尔转债

              浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

                  关于修改公司章程的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2021年2月10日召开的第五届董事会第

    六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》的相关

    条款进行修订。具体情况如下：

        公司已于 2020 年 12 月向《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的

    激 励 对 象 进 行 了 首 次 授 予 登记，最终实际授予激励对象限制性股票

    7,731,000.00 股，其中 5,300,000.00 股来源于公司从二级市场回购的 A 股普通

    股，其余 2,431,000.00 股为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

        根据 2020 年 12 月 9 日天健会计师事务所（特殊普通合伙)出具的《浙江哈

    尔斯真空器皿股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕423 号）：公司原注册

    资本为人民币 410,400,000.00 元，实收资本 410,585,008.00 元（包括 2020 年

    2 月 28 日至 2020 年 12 月 9 日期间，公司通过可转换公司债券转股增加的实收

    资本 185,008.00 元，截至目前尚未进行工商变更登记），本次增资完成后，增

    加注册资本人民币 2,431,000.00 元，变更后注册资本为人民币 413,016,008.00

    元。

        根据上述变动，以及公司实际经营管理需要，拟对《公司章程》作如下修订：

 条款                修改前                            修改后

 第六条  公司注册资本为人民币 41,040 万元。 公司注册资本为人民币413,016,008元。

          公司股份总数为 41,040 万股，均为普 公司股份总数为 413,016,008 股，均为
第十九条

          通股，并以人民币标明面值。        普通股，并以人民币标明面值。


                                            董事会召开临时董事会会议的通知方式
          董事会召开临时董事会会议的通知方  为：邮件、传真、电话、电子邮件等；
第一百一

          式为：邮件、传真、电话、电子邮件  通知时限为：提前 5 日。但遇有紧急事
 十六条

          等；通知时限为：提前 5 日。        由时，可以口头、电话等方式随时通知
                                            召开会议。

          本章程第九十五条关于不得担任董事 本章程第九十五条关于不得担任董事的
          的情形、同时适用于高级管理人员。  情形、同时适用于高级管理人员。

第一百二  本章程第九十七条关于董事的忠实义  本章程第九十七条、第一百零一条关于
十五条    务和第九十八条（四）～（六）关于  董事的忠实义务和第九十八条（四）～
          勤勉义务的规定，同时适用于高级管  （六）关于勤勉义务的规定，同时适用
          理人员。                          于高级管理人员。

        除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》

    尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，待股东大会决议通过后，公司

    将向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

        特此公告。

                                      浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

                                              2021 年 2 月 10 日