002614 深市 奥佳华

          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                《公司章程》修订对照表

序                修订前                              修订后                备注
号

                                        第 12 条公司根据中国共产党章程的规

                                        定，设立共产党组织、开展党的活动。

 1                                        公司为党组织的活动提供必要条件。

                                        【新增】

    第 23 条公司在下列情况下，可以依照法  第 24 条公司不得收购本公司股份。但

    律、行政法规、部门规章和本章程的规  是，有下列情形之一的除外：

    定，收购本公司的股份：

                                        (一) 减少公司注册资本；

    (一) 减少公司注册资本；              (二) 与持有本公司股份的其他公司合

    (二) 与持有本公司股份的其他公司合  并；

    并；                                (三) 将股份用于员工持股计划或者股

    (三) 将股份奖励给本公司职工；        权激励；

    (四) 股东因对股东大会作出的公司合  (四) 股东因对股东大会作出的公司合

    并、分立决议持异议，要求公司收购其  并、分立决议持异议，要求公司收购其

    股份的。                            股份的；

                                        (五) 将股份用于转换公司发行的可转

    公司因前款第(一)项至第(三)项的原因  换为股票的公司债券；

    收购本公司股份的，应当经股东大会决  (六)公司为维护公司价值及股东权益

    议。公司依照前款规定收购本公司股份  所必需。

 2  后，属于第(一)项情形的，应当自收购之

    日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)  公司因前款第(一)项、第(二)项规定的

    项情形的，应当在六个月内转让或者注  情形收购本公司股份的，应当经股东大

    销。                                会决议；公司因前款第(三)项、第(五)

                                        项、第(六)项规定的情形收购本公司股

    公司依照第一款第(三)项规定收购的本  份的，可以依照本章程的规定或者股东

    公司股份，不得超过本公司已发行股份  大会的授权，经三分之二以上董事出席

    总额的 5%；用于收购的资金应当从公司  的董事会会议决议。

    的税后利润中支出；所收购的股份应当

    在一年内转让给职工。                公司依照本条第一款规定收购本公司

                                        股份后，属于第(一)项情形的，应当自

    除上述情形外，公司不得进行买卖本公  收购之日起 10 日内注销；属于第(二)

    司股份的活动。                      项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内

                                        转让或者注销。属于第(三)项、第（五）

                                        项、第（六）项情形的，公司合计持有

                                        的本公司股份不得超过本公司已发行

                                        股份总额的 10%，并应当在三年内转


                                        让或者注销。

    第 24 条 公司收购本公司股份，可以下  第 25 条 公司收购本公司股份，可以

    列方式之一进行：                    选择下列方式之一进行：

    (一) 证券交易所集中竞价交易方式；    （一）公开的集中交易方式；

    (二) 要约方式；                      （二）法律、行政法规和中国证监会认

3  (三) 中国证监会认可的其他方式。      可的其他方式。

                                        公司因本章程第二十四条第一款第

                                        （三）项、第（五）项、第（六）项规

                                        定的情形收购本公司股份的，应当通过

                                        公开的集中交易方式进行。

    第 29 条 公司董事、监事、高级管理人  第 30 条 公司董事、监事、高级管理

    员、持有本公司股份 5%以上的股东，将  人员、持有本公司股份 5%以上的股东，

    其所持有的本公司股票在买入之日起六  将其所持有的本公司股票或其他具有

    个月以内卖出，或者在卖出之日起六个  股权性质的证券在买入之日起六个月

    月以内又买入的，由此所得收益归公司  以内卖出，或者在卖出之日起六个月以

    所有，公司董事会将收回其所得收益。  内又买入的，由此所得收益归公司所

    但是证券公司因包销购入售后剩余股票  有，公司董事会将收回其所得收益。但

    而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受  是，证券公司因包销购入售后剩余股票

    六个月时间限制。                    而持有 5%以上股份的，以及有中国证

                                        监会规定的其他情形除外。

    公司董事会不按照前款规定执行的，股

    东有权要求董事会在 30 日内执行。公司  前款所称董事、监事、高级管理人员、

    董事会未在上述期限内执行的，股东有  自然人股东持有的股票或者其他具有

4  权为了公司的利益以自己的名义直接向  股权性质的证券，包括其配偶、父母、

    人民法院提起诉讼。                  子女持有的及利用他人账户持有的股

                                        票或者其他具有股权性质的证券。

    公司董事会不按照第一款的规定执行

    的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股

                                        东有权要求董事会在 30 日内执行。公

                                        司董事会未在上述期限内执行的，股东

                                        有权为了公司的利益以自己的名义直

                                        接向人民法院提起诉讼。

                                        公司董事会不按照第一款的规定执行

                                        的，负有责任的董事依法承担连带责

                                        任。

    第 41 条 股东大会是公司的权力机构，  第 42 条 股东大会是公司的权力机

    依法行使下列职权：                  构，依法行使下列职权：

5  (一) 决定公司的经营方针和投资计划；  (一) 决定公司的经营方针和投资计划；

    (二) 选举和更换非由职工代表担任的董  (二) 选举和更换非由职工代表担任的

    事、监事，决定有关董事、监事的报酬  董事、监事，决定有关董事、监事的报

    事项；                              酬事项；


    (三) 审议批准董事会的报告；          (三) 审议批准董事会的报告；

    (四) 审议批准监事会的报告；          (四) 审议批准监事会的报告；

    (五) 审议批准公司的年度财务预算方  (五) 审议批准公司的年度财务预算方

    案、决算方案；                      案、决算方案；

    (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥  (六) 审议批准公司的利润分配方案和

    补亏损方案；                        弥补亏损方案；

    (七) 对公司增加或者减少注册资本作出  (七) 对公司增加或者减少注册资本作

    决议；                              出决议；

    (八) 对发行公司债券作出决议；        (八) 对发行公司债券作出决议；

    (九) 对公司合并、分立、解散、清算或  (九) 对公司合并、分立、解散、清算或

    者变更公司形式作出决议；            者变更公司形式作出决议；

    (十) 修改公司章程；                  (十) 修改公司章程；

    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作  (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所

    出决议；                            作出决议；

    (十二)审议批准第四十二条规定的担保  (十二)审议批准第四十三条规定的担

    事项；                              保事项；

    (十三)审议公司在一年内购买、出售重大  (十三)审议公司在一年内购买、出售重

    资产超过公司最近一期经审计总资产  大资产超过公司最近一期经审计总资

    30%的事项；                        产 30%的事项；

    (十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事

    (十五)审议股权激励计划；            项；

    (十六)审议法律、行政法规、部门规章、 (十五)审议股权激励计划和员工持股

    证券交易所上市规则或本章程规定应当  计划；

    由股东大会决定的其他事项。          (十六)审议法律、行政法规、部门规章、

                                        证券交易所或本章程规定应当由股东

                                        大会决定的其他事项。

    第 42 条 公司下列对外担保行为，须经  第 43 条 公司下列对外担保行为，须

    股东大会审议通过。                  经股东大会审议通过。

    (一) 本公司及本公司控股子公司的对外  (一) 本公司