证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：20230049
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日（周五）14:30
网络投票时间：2023 年 7 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2023 年 7 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：开始投票的时间为 2023 年 7 月 7 日上午
9:15，结束时间为 2023 年 7 月 7 日下午 3:00。
2.现场会议召开地点：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 公司三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长高学明先生
6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
7.出席情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份481,597,289股，占上市公司总股份的
51.3885％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份481,200,589股，占上市公司总股份的
51.3461％。
通过网络投票的股东14人，代表股份396,700股，占上市公司总股份的0.0423％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份396,700股，占上市公司总股份的
0.0423％。
其中：通过网络投票的中小股东14人，代表股份396,700股，占上市公司总股份的
0.0423％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：
会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决情况：
同意 481,517,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 79,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 316,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.8840％；反对 79,800 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 20.1160％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上同意。
2、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
本议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：
同意 481,494,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 102,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 293,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.0862％；反对 102,800 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 25.9138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 发行方式和发行时间
同意 481,494,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 102,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 293,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.0862％；反对 102,800 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 25.9138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 发行对象和认购方式
表决情况：
同意 481,494,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 102,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 293,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.0862％；反对 102,800 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 25.9138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
表决情况：
同意 481,494,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 102,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 293,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.0862％；反对 102,800 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 25.9138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05 发行数量
表决情况：
同意 481,494,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 102,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 293,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.0862％；反对 102,800 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 25.9138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06 限售期
表决情况：
同意 481,494,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 102,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 293,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.0862％；反对 102,800 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 25.9138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07 上市地点
表决情况：
同意 481,494,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 102,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 293,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.0862％；反对 102,800 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 25.9138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 募集资金总额及用途
表决情况：
同意 481,494,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 102,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 293,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.0862％；反对 102,800 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 25.9138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
同意 481,385,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9560％；反对 211,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0440％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 184,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.5843％；反对 211,900 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 53.4157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 决议有效期
表决情况：
同意 481,494,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 102,800 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 293,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.0862％；反对 102,800 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 25.9138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上同意。
3、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决情况：
同意 481,517,489 股，占出席会议所有股
查看PDF原文
