002612 深市 朗姿股份

证券代码：002612        证券简称：朗姿股份        公告编号：2022-043
                  朗姿股份有限公司

          第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届董事会第三十二
次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以传真、邮件等通知方式发出，经 5 位董事一致
同意，于 2022 年 8 月 15 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先
生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》
  董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2022 年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过了《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》

  公司控股股东及其关联方在报告期内不存在占用公司资金情况，公司未发生
对外担保和违规对外担保的情形。

  独立董事已发表明确的独立意见，具体内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  公司聘任陈玥女士为证券事务代表，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、朗姿股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；

  2、朗姿股份《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》；

  3、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

  特此公告。

                                              朗姿股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 16 日