证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2020-046
广东东方精工科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）现场会议召开日期和时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 2:00。
（2）网络投票日期和时间：2020 年 5 月 20 日-2020 年 5 月 20 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2020 年 5 月 20 日 9:15～15:00。
（3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号东方精工办公
楼三楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。
（7）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东代理人共 48 人，代表有表决权的股份数为 658,026,768 股，占公司有表决权股份总数的 42.5872％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表
有表决权的股份数 430,503,600 股，占公司有表决权股份总数的 27.8620％；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共 39 人，代表有表决权的股份
数 227,523,168 股，占公司有表决权股份总数的 14.7252％。
出席本次股东大会的中小投资者（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的
股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东授权委托代表共 42 人，代表有表决权的股份数 125,788,556 股，占公司有表决权股份总数的8.1410％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表
有表决权的股份数 1,703,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1103％；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共 37 人，代表有表决权的股份
数 124,084,656 股，占公司有表决权股份总数的 8.0307％。
出席或列席本次会议的人员为：公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议及表决情况如下：
1、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》（包含独立董事
2019 年度述职报告）
表决情况：
同意 657,623,228 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的
有表决权股份总数的 99.9387％；反对 403,540 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0613％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于 2019年度监事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 657,623,228 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的
有表决权股份总数的 99.9387％；反对 403,540 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0613％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过了《关于 2019年年度报告及摘要的议案》
表决情况：
同意 657,623,228 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的
有表决权股份总数的 99.9387％；反对 403,540 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0613％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过了《关于 2019年财务决算报告的议案》
表决情况：
同意 657,623,228 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的
有表决权股份总数的 99.9387％；反对 403,540 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0613％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于 2019年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 657,588,068 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的
有表决权股份总数的 99.9333％；反对 438,700 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 125,349,856 股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持
有的有表决权股份总数的 99.6512％；反对 438,700 股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.3488％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
6、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：
同意 657,673,128 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的
有表决权股份总数的 99.9463％；反对 353,640 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0537％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 125,434,916 股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持
有的有表决权股份总数的 99.7189％；反对 353,640 股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.2811％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于 2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：
同意 657,623,228 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的
有表决权股份总数的 99.9387％；反对 403,540 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0613％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 125,385,016 股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持
有的有表决权股份总数的 99.6792％；反对 403,540 股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
8、审议通过了《关于聘任 2020年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 657,678,128 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的
有表决权股份总数的 99.9470％；反对 348,640 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0530％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 125,439,916 股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持
有的有表决权股份总数的 99.7228％；反对 348,640 股，占出席股东大会的中小投资者及其授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.2772％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000％。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
9、审议通过了《北大先行和青海普仁提出的关于青海普仁申请解除股份限售的议案》，关联股东北大先行科技产业有限公司、青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）对本议案回避表决。
表决情况：
同意 522,351,346 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决
权股份总数的 94.1872％；反对 32,236,910 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的 5.8128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 93,551,646 股，占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表
决权股份总数的 74.3721％；反对 32,236,910 股，占出席股东大会的中小投资者及其代理人所持有的有表决权股份总数的 25.6279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有的有表决
权股份总数的 0.0000％。
关联股东回避表决情况：
根据《上市公司
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