证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-107
浙江爱康新能源科技股份有限公司
2023 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14:00 开始
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 25
日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 30 人，代表股份
133,196,533 股，占公司有表决权股份总数的 2.9819%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 98,161,470 股，占公司有表决权
股份总数 2.1976%。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 35,035,063 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7843%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 35,035,063 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7843%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0%。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 35,035,063 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7843%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议了以下提案：
1、审议通过了《关于选举黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 131,967,933 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0776%；
反对 1,228,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.9224%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 33,806,463 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 96.4932%；
反对 1,228,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 3.5068%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 131,967,933 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0776%；
反对 1,228,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.9224%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 33,806,463 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 96.4932%；
反对 1,228,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 3.5068%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于选举胡啸女士、田野先生为公司第五届监事会监事的议案》
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
3.01《关于选举胡啸女士为公司第五届监事会监事的议案》
表决结果：
同意 131,795,643 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9483%。
中小股东总表决情况：
同意 33,634,173 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.0015%。
胡啸女士当选为公司第五届监事会监事。
3.02《关于选举田野先生为公司第五届监事会监事的议案》
表决结果：
同意 131,341,638 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6074%。
中小股东总表决情况：
同意 33,180,168 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.7056%。
田野先生当选为公司第五届监事会监事。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所
（二）见证律师：苏常青、印佳雯
（三）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）浙江爱康新能源科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（南京）律师事务所关于浙江爱康新能源科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十六日
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