证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-099
浙江爱康新能源科技股份有限公司
第五届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第
五届董事会第十八次临时会议于 2023 年 9 月 8 日在张家港经济开发区金塘路公
司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023 年 9 月 5 日以电子邮件形
式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选
举公司副董事长的议案》
同意选举张金剑先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长、增补非独立董事的公告》（公告编号：2023-101）。
（二）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提
名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。黄玉林先生经股东大会同意被选举为董事后，将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期自
股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长、增补非独立董事的公告》（公告编号：2023-101）。
独立董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十八次临时会议决议的相关独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修
订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2023-102）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提
请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 9 月 25 日下午召开 2023 年第七次临时股东大会审议上
述应当提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件
1、第五届董事会第十八次临时会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十八次临时会议决议的相关独立意见。
特此公告！
浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月九日
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