证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-040
江苏爱康科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2023年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，同时，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，本次《公司章程》修订具体内容如下：
原《公司章程》条款： 现修订为：
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
新增第十二条（后续条款编号自动更新） 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
公司股票在深圳证券交易所中小板上市交 第二十七条 公司的股份可以依法转让。
易；公司股票被终止上市后，进入代办股份
转让系统继续交易。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员
员和持有公司 5%以上股份的股东违反《证券 和持有公司 5%以上股份的股东违反《证券法》相关规定，将其所持本公司股票或者其 法》相关规定，将其所持本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖 他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，公司 出，或者在卖出后六个月内又买入的，公司董事会应当收回其所得收益，并及时披露下 董事会应当收回其所得收益，并及时披露下
列内容： 列内容：
（一）相关人员违规买卖的情况； （一）相关人员违规买卖的情况；
（二）公司采取的处理措施； （二）公司采取的处理措施；
（三）收益的计算方法和董事会收回收益的 （三）收益的计算方法和董事会收回收益的
具体情况； 具体情况；
（四）交易所要求披露的其他事项。 （四）交易所要求披露的其他事项。
前款所称董事、监事、高级管理人员和自然 前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。 质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。 讼。
公司董事会不按照前款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第三十三条 股东提出查阅前条第(五)项所 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信
述有关信息或者索取资料的，应当向公司提 息或者索取资料的，应当向公司提供证明其供证明其持有公司股份的种类以及持股数量 持有公司股份的种类以及持股数量的书面文的书面文件，公司经核实股东身份后按照股 件，公司经核实股东身份后按照股东的要求
东的要求予以提供。 予以提供。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人 第四十条 公司的控股股东、实际控制人员
员不得限制或者阻挠社会公众股股东，特别 不得限制或者阻挠社会公众股股东，特别是是中小投资者行使合法权利，不得损害公司 中小投资者行使合法权利，不得损害公司和和社会公众股股东，特别是中小投资者的权 社会公众股股东，特别是中小投资者的权益，益，不得利用其关联关系损害公司利益。违 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社
公司控股股东应严格依法行使出资人的权 会公众股股东负有诚信义务。公司控股股东利，不得利用利润分配、资产重组、对外投 应严格依法行使出资人的权利，不得利用利资、资金占用、借款担保等方式损害公司和 润分配、资产重组、对外投资、资金占用、社会公众股股东的合法权益，不得利用其控 借款担保等方式损害公司和社会公众股股东制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 的合法权益，不得利用其控制地位损害公司
和社会公众股股东的利益。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监 (二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议； 公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；
(十二)审议批准本章程第四十一条规定的担 (十二)审议批准本章程第四十一条规定的担
保事项； 保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项； 项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章 (十六)公司年度股东大会可以授权董事会决程规定应当由股东大会决定的其他事项。 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十
董事会或其他机构和个人代为行使。 的股票，该授权在下一年度股东大会召开日
失效；
(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 股东大会审议通过：
股东大会审议通过： (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保 总额，达到或超过最近一期经审计净资产的总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
50%以后提供的任何担保； (二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 保；
保； (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供 期经审计总资产 30%的担保；
的担保； (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 的担保；
10%的担保； (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担 10%的担保；
保。 (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
由股东大会审议的对外担保事项，必须经董 保。
事会审议通过后，方可提交股东大会审议。 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董
事会审议通过后，方可提交股东大会审议。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交所在地中国证监会派出机构和证券交易所备 易所备案。
案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 不得低于 10%。
不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知
查看PDF原文
