证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2021-087
江苏爱康科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:00 开始
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：副董事长、高级副总裁易美怀女士主持。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 20 人，代表股份
598,999,488 股，占公司有表决权股份总数的 13.3625％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 520,487,406 股，占公司有表决
权股份总数 11.6111％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 78,512,082 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7514％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 80,061,282 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7860％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,549,200 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0346％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 78,512,082 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7514％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 598,595,988 股，占出席会议所 有股东所持有效表 决权股份的
99.9326％；反对 400,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0668％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 79,657,782 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4960％；
反对 400,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4997％；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042％。
总表决情况：
同意 598,595,988 股，占出席会议所 有股东所持有效表 决权股份的
99.9326％；反对 400,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0668％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 79,657,782 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4960％；
反对 400,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4997％；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042％。
3、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 598,595,988 股，占出席会议所 有股东所持有效表 决权股份的
99.9326％；反对 400,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0668％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 79,657,782 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4960％；
反对 400,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4997％；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042％。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 598,595,988 股，占出席会议所 有股东所持有效表 决权股份的
99.9326％；反对 400,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0668％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 79,657,782 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4960％；
反对 400,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4997％；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042％。
5、审议通过了《2020 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 598,592,988 股，占出席会议所 有股东所持有效表 决权股份的
99.9321％；反对 403,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0673％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 79,654,782 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4923％；
反对 403,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.5035％；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042％。
6、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 598,597,388 股，占出席会议所 有股东所持有效表 决权股份的
99.9329％；反对 398,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0666％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 79,659,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4978％；
反对 398,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4980％；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042％。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 598,595,988 股，占出席会议所 有股东所持有效表 决权股份的
99.9326％；反对 400,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0668％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 79,657,782 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4960％；
反对 400,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4997％；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042％。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 598,595,988 股，占出席会议所 有股东所持有效表 决权股份的
99.9326％；反对 400,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0668％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 79,657,782 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4960％；
反对 400,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4997％；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042％。
9、审议通过了《关于爱康实业及其关联方以爱康房地产 100%股权抵债暨
关联交易的议案》
总表决情况：
同意 79,654,782 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4923％；
反对 403,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.5035％；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意 79,654,782 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4923％；
反对 403,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.5035％；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042％。
关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 518,938,206 股，占公司股份总数的 11.5765%。
10、审议通过了《关于爱康实业及其关联方以爱康新材料土地房屋等资产抵债暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 79,654,782 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4923％；
反对 403,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.5035％；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意 79,654,782 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4923％；
反对 403,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.5035％；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042％。
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