证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2020-070
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:00 开始
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 21
日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 49 人，代表股份
691,750,643 股，占公司有表决权股份总数的 15.4134％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 679,917,872 股，占公司有表决
权股份总数 15.1498％。
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 11,832,771 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2637％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 46 人，代表股份 11,832,771 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2637％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 11,832,771 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2637％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 683,783,735 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 98.8483％；反对 6,888,008 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9957％；弃权 1,078,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1560％。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,865,863 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 32.6708％；反对 6,888,008 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 58.2113％；弃权 1,078,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.1179％。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 683,783,735 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 98.8483％；反对 6,888,008 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9957％；弃权 1,078,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1560％。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,865,863 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 32.6708％；反对 6,888,008 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 58.2113％；弃权 1,078,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.1179％。
3、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 683,254,935 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 98.7719％；反对 7,416,808 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0722％；弃权 1,078,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1560％。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,337,063 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 28.2019％；反对 7,416,808 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 62.6802％；弃权 1,078,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.1179％。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 682,253,635 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 98.6271％；反对 8,633,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.2480％；弃权 863,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1249％。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,335,763 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 19.7398％；反对 8,633,108 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 72.9593％；弃权 863,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.3009％。
5、审议通过了《2019 年度利润分配方案》
表决结果：同意 683,420,335 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 98.7958％；反对 7,466,408 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0794％；弃权 863,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.1249％。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,502,463 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 29.5997％；反对 7,466,408 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 63.0994％；弃权 863,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.3009％。
6、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 688,543,543 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.5364％；反对 3,099,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4480％；弃权 107,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0156％。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,625,671 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 72.8965％；反对 3,099,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 26.1917％；弃权 107,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.9119％。
以上议案经特别决议事项表决通过。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 684,835,535 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.0003％；反对 6,175,008 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8927％；弃权 740,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1070％。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,917,663 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 41.5597％；反对 6,175,008 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 52.1856％；弃权 740,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.2547％。
以上议案经特别决议事项表决通过。
8、审议通过了《关于续聘 2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意 684,498,535 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 98.9516％；反对 7,107,408 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0275％；弃权 144,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.0209％。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,580,663 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 38.7117％；反对 7,107,408 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 60.0655％；弃权 144,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2229％。
9、审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》
表决结果：同意 680,834,035 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 98.4219％；反对 10,916,608 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.5781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 916,163 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 7.7426％；反对 10,916,608 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 92.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
以上议案经特别决议事项表决通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、黄楚玲
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
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