证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2011-48
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
第一届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次
临时会议通知于 2011 年 11 月 26 日以电子邮件和电话通知形式发出，2011 年
11 月 29 日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司同苏州盛康光伏科技有限公司签订太阳能电池板采
购合同的议案》
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司拟与苏州盛康光伏科技有限公司签署 12.340816MW 太阳能电池板采购
合同（以下简称“本合同”），本合同计价为市场价格。合同金额为 83,177,099.84
元人民币。
《关于同苏州盛康光伏科技有限公司签订太阳能电池板采购合同的公告》刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》；
以上议案经董事会表决通过后生效。
（二）审议通过了《关于公司同无锡盛康光伏科技有限公司签订太阳能电池板采
购合同的议案》
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司拟与苏州盛康光伏科技有限公司签署 18.33218MW 太阳能电池板采购合
同（以下简称“本合同”），本合同计价为市场价格。合同金额为 121,175,709.80
元人民币。
《关于同无锡盛康光伏科技有限公司签订太阳能电池板采购合同的公告》刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》；
以上议案经董事会表决通过后生效。
（三）审议通过了《关于为青海蓓翔新能源开发有限公司提供担保的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
青海蓓翔新能源开发有限公司（以下简称“青海蓓翔”）在青海省海南州共
和县实施 5MW（一期）和 20MW（二期）光伏并网电站项目。为了该项目的顺利建
设及青海蓓翔的正常运营，青海蓓翔拟向青海国家开发银行申请项目贷款 1.5
亿元人民币，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为青海蓓
翔该笔贷款提供担保。
《关于为青海蓓翔新能源开发有限公司提供担保的公告》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》；
以上议案需提交 2011 年第二次临时股东大会审议，会议通知另行发出。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第七次临时会议决议；
2、平安证券有限责任公司关于公司为青海蓓翔新能源开发有限公司提供担
保的专项核查意见
特此公告！
江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
二〇一一年十一月三十日
