证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2011-42
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
第一届董事会第五次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次
临时会议通知于 2011 年 11 月 16 日以电子邮件形式发出，2011 年 11 月 19 日
上午在公司以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司收购青海蓓翔新能源开发有限公司股权的议案》
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意公司与青海蓓翔新能源开发有限公司（以下简称“青海蓓翔”）股东熊
元福、万叶谢签订《股权转让协议书》，收购熊元福持有的青海蓓翔 37.00％股
权，价格为 370 万元人民币；收购万叶谢持有的青海蓓翔 43.00％股权，价格为
430 万元人民币。股权收购完成后公司将持有青海蓓翔 80%的股权。合计交易对
价为 800.00 万元人民币。
授权董事长邹承慧先生签署与所述收购行为相关的合同、协议等文件。
本议案尚需提交 2011 年第二次临时股东大会审议。公司将在关于青海蓓翔的
审计报告出具之后另行公告会议通知。
《关于公司收购青海蓓翔新能源开发有限公司部分股权的公告》刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》。
（二）逐项审议通过了《关于公司向青海蓓翔新能源开发有限公司增资的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司在上述股权转让手续完成后向青海蓓翔增资 1.52 亿元人民币，分
三期支付，首期款人民币 5000 万元自本协议生效之日起三日内到位，其余款项
在二年内缴清。青海蓓翔其他股东同比例增资。
增资完成后，青海蓓翔股权结构情况如下：
股东 股权比例 出资额 (人民币)
爱康科技 80% 16000 万元
熊元福 20% 4000 万元
合计 100% 20000 万元
授权董事长邹承慧先生签署与所述增资行为相关的合同、协议等文件。
《关于公司向青海蓓翔新能源开发有限公司增资的公告》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》。
以上议案需提交 2011 年第二次临时股东大会审议，公司将在关于青海蓓翔的
审计报告出具之后另行公告会议通知。
（三）审议通过了《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
审议通过了召开 2011 年第二次临时股东大会的议案，同意将《关于公司向
青海蓓翔新能源开发有限公司增资的议案》提交 2011 年第二次临时股东大会审
议。会议通知另行公布。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第五次临时会议决议；
2、股权转让协议
3、增资协议
特此公告！
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月二十二日
