002608 深市 江苏国信

证券代码：002608    证券简称：江苏国信  公告编号：2021-046
              江苏国信股份有限公司

        第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监
事会第十一次会议通知于 2021 年 9 月 27 日,以书面、传真方式发给
公司五名监事，会议于 2021 年 10 月 13 日召开。考虑到疫情防控的
要求，本次会议采取通讯表决的方式。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王松奇先生召集，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

    审议通过了《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》

    因发电量增加和煤炭价格高涨等因素，为满足实际业务开展需要，公司控股子公司预计 2021 年度可能与关联方江苏国信连云港发电有限公司、江苏国信协联能源有限公司、江苏协联能源科技服务有限公司新增日常关联交易额度 11.5 亿元，具体如下：

                                                          单位：万元

                                            截止 2021            调 整 后
关联交易 关联人      关 联 交 易 原 有 年 度 年 9 月 30 预 计 新 增 2021 年度
类别                  内容      预计金额  日 已 使 用 金额      预计金额
                                            额度

          连云港发电  销售煤炭    38,000    38,000    75,000    113,000
向关联人

销 售 产 协联能源    销售煤炭    46,000    42,266    20,000    66,000
品、商品

          协联科技    销售煤炭    41,000    32,614    20,000    61,000

    合计                                                  115,000    240,000

      具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

  券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021

  年度新增日常关联交易预计的公告》。

      关联监事王松奇先生和张丁先生回避表决。

      表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      特此公告。

                                    江苏国信股份有限公司监事会

                                          2021 年 10 月 14 日