证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-045
江苏国信股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”或“公司”）第
五届董事会第十四次会议通知于 2021 年 9 月 30 日，以书面、传真、
邮件方式发给公司董事，会议于 2021 年 10 月 13 日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长浦宝英女士召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
因发电量增加和煤炭价格高涨等因素，为满足实际业务开展需要，公司控股子公司预计 2021 年度可能与关联方江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）、江苏协联能源科技服务有限公司（以下简称“协联科技”）新增日常关联交易额度 11.5 亿元，具体如下：
单位：万元
截止 2021 调 整 后
关联交易 关联人 关 联 交 易 原 有 年 度 年 9 月 30 预 计 新 增 2021 年度
类别 内容 预计金额 日 已 使 用 金额 预计金额
额度
连云港发电 销售煤炭 38,000 38,000 75,000 113,000
向关联人
销 售 产 协联能源 销售煤炭 46,000 42,266 20,000 66,000
品、商品
协联科技 销售煤炭 41,000 32,614 20,000 61,000
合计 115,000 240,000
具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021
年度新增日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避了本次表
决。
二、审议通过了《关于公司董事会对经理层授权事项的议案》
根据国企改革三年行动方案和江苏省国资委要求，对照公司《章
程》和“三重一大”决策制度实施办法，结合公司实际，拟将部分决
策事项授权给经理层，具体如下：
（一）授权清单
1.与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以内的交易事项；
2.与关联法人发生的金额在 300 万元以内或占最近一期经审计净
资产绝对值 0.5%以下的交易事项；
3.总额不超过 1,000 万元的证券投资事项；
4.不可抗力、重大突发事件或紧急情况的处置权（经理层行使权力时，应符合法律法规、维护公司利益，并在事后及时向董事会报告）。
（二）授权期限
自公司第五届董事会第十四会议作出决议之日至 2022 年 12 月
31 日。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 10 月 29 日下午 14:30 在南京国信大酒店三
楼神州厅召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》。
具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
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