002608 深市 江苏国信

证券代码：002608    证券简称：江苏国信  公告编号：2021-043
              江苏国信股份有限公司

        第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”或“公司”）第
五届董事会第十三次会议通知于 2021 年 9 月 16 日，以书面、传真、
邮件方式发给公司董事，会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长浦宝英女士召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

    审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    为推进射阳港电厂 1×100 万千瓦燃煤发电机组扩建工程项目建
设，公司拟出资 7 亿元，与盐城市国能投资有限公司（以下简称“盐城国能”）合资成立江苏国信射阳港第二发电有限公司（名称以工商部门核准为准，以下简称 “合资公司”），作为项目的建设和运营主体。

    合资公司的注册资本为人民币 10 亿元。其中，江苏国信拟出资

人民币 7 亿元，占注册资本 70％；盐城国能拟出资人民币 3 亿元，
占注册资本 30％

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                          江苏国信股份有限公司董事会

                                2021 年 9 月 28 日