证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-071
亚夏汽车股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2018年 5
月5日公告了《亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产报告书
（草案）》（以下简称“重组草案”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重大资产置换及发行股份购买资产事项的文件进行了事后审核，并下发了《关于对亚夏汽车股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第12号，以下简称“问询函”）。
根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产置换及发行股份购买资产事项相关文件进行了补充和完善，并对重组草案进行了相应的修订。重组草案本次修订的主要内容如下：
1、公司在重组草案“重大事项提示/十、本次交易相关方作出的重要承诺”中补充披露了安徽亚夏实业股份有限公司出具的《关于非金融性负债转移的承诺函》和《关于典当公司股权转让事宜的承诺函》。
2、公司在重组草案“重大风险提示/二、交易标的有关风险/（一）行业政策风险”和“第十四章 风险因素分析/二、交易标的有关风险（/ 一）行业政策风险”中进一步对北京中公教育科技股份有限公司（以下简称“中公教育”）所处行业政策风险进行了提示。
3、公司在重组草案“重大风险提示/二、交易标的有关风险/（二）经营范围的相关风险”和“第十四章 风险因素分析/二、交易标的有关风险/（二）经营范围的相关风险”中补充披露了中公教育经营范围的相关风险。
4、鉴于2018年5月10日，张永生被聘请为北京市海淀区中公培训学校的
校长和董事，公司在重组报告书“第三章 交易对方基本情况/（九）张永生/2、
最近三年的主要职业和职务及与任职单位的产权关系”和“第五章 拟置入资产
基本情况/八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况/（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况”中补充披露了张永生任职情况。
5、公司在重组草案“第四章 拟置出资产基本情况/三、拟置出资产涉及的
债务转移情况”中补充披露了上市公司尚未取得非金融债权人书面同意的债务具体情况。
6、鉴于北京市海淀区中公培训学校的举办者事宜已经取得北京市海淀区教育委员会核准变更后的办学许可证，公司在重组草案“第五章 拟置入资产基本情况/五、中公教育下属企业的基本情况/（二）下属培训学校基本情况/2、标的公司正在受让的培训学校”和“第五章 拟置入资产基本情况/十一、中公教育与生产经营相关主要固定资产和无形资产情况/（四）中公教育的经营资质/1、办学许可证”补充披露了相关进展情况。
7、公司在重组草案“第五章 拟置入资产基本情况/八、董事、监事、高级
管理人员及其他核心人员基本情况/（九）董事、监事及高级管理人员近三年变动情况”中补充披露了最近三年内中公教育董事、高级管理人员变动情况。
8、鉴于大连中公未来教育培训学校办学许可证的续期手续已经办理完毕、乐清市乐成中公培训中心有限公司办学许可证的续期已经取得乐清市教育局关于办理进展的专项说明，公司在重组草案“第五章 拟置入资产基本情况/十一、中公教育与生产经营相关主要固定资产和无形资产情况/（四）中公教育的经营资质/1、办学许可证”中补充披露了相关进展情况。
9、公司在重组草案“第五章 拟置入资产基本情况/十二、中公教育主要财
务数据/（五）2018年一季度主要财务数据情况”中补充披露了中公教育最近一
期主要财务数据及其与最近三年同期主要财务数据差异原因及合理性。
10、鉴于北京市海淀区宝泉金融培训中心已经取得税务主管部门报告期内不存在重大违法违规行为的说明，公司在重组草案“第五章 拟置入资产基本情况/十七、拟置入资产重大未决诉讼、仲裁和行政处罚情况/（二）行政处罚情况”中补充披露了相关进展情况。
11、公司在重组草案“第八章 本次交易评估情况/五、上市公司董事会对拟
置入资产评估的合理性及定价的公允性分析/（二）拟置入资产评估依据的合理性”中补充披露了业绩承诺较报告期业绩增幅较大的原因、作出业绩承诺的具体依据及合理性。
12、鉴于公司已于2018年5月7日召开2017年度股东大会审议通过了《关
于2017年度利润分配的议案》，公司在重组草案中对《关于2017年度利润分配
的议案》审议情况对应进行了修订。
13、适当调整了可比上市公司，并对重组草案涉及内容进行相应修订。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十三日
