证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-027
亚夏汽车股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2018年3月9日以电子邮件形式发出，会议于2018年3月14日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司重大资
产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：亚夏汽车，证券代码：002607）自2018年1月4日（星期四）开市起停牌，并于2018年1月18日起转入重大资产重组程序继续停牌。
由于本次重大资产重组较为复杂，涉及的相关事项多、规模大，标的资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行当中，具体方案尚需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按照原计划于2018年4月2日（星期一）前披露本次重大资产重组预案或者报告书。
因此，公司董事会拟提请股东大会审议《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，若公司股东大会审议通过继续停牌事项，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日（2018年1月4日）起不超过6个月。公司承诺争取在2018年7月2日（星期一）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公
司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》具体内容详见公司2018年3月15日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2018
年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2018年第二次临时股东大会会议通知的公告》详见公司于2018年3
月 15日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、备查文件
《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一八年三月十五日
