证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2022-020
大连电瓷集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2022 年 4 月 20 日上午 9:50，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 8 日以书面送达、
电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中，陈劲董事、沈一开董事以通讯方式与会。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1．审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2．审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《2021 年度董事会工作报告》详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
公司独立董事陈劲、郑云瑞、沈一开分别向董事会递交了《2021 年度独立
董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职，各述职报告内容详见
公司 2022 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载的相
关公告。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3．审议通过《2021 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关 于 本 议 案 具 体 详 见 2022 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文》，《2021 年年度报告
摘 要 》 同 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4．审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2021 年度，公司实现营业收入 93,406.68 万元，比去年同期上升 6,440.66
万元，同比上升 7.41%；归属于母公司所有者的净利润 15,667.22 万元，比去年增加 5,067.59 万元，同比上升 47.81%。关于本议案，具体内容详见公司 2022年 4 月 22 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5．审议通过《2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润 156,672,192.81 元，母公司实现净利润 65,204,691.78 元，加上母公司期初未分配利润 272,779,326.20 元，其他综合收益结转留存收益9,081,086.26 元，母公司可供分配的利润 347,065,104.24 元，提取法定盈余公积金 6,520,469.18 元，扣减已分配股利 10,965,855.36 元，实际可供股东分配利润为 329,578,779.70 元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2021 年度利润
分配预案为：
公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.36 元（含税），预计合计派发现金股利 15,818,083.92 元，不进行资本公积转增股本,以上预案实施后,尚余未分配利润 313,760,695.78 元留待以后年度分配。具体金额以实际派发时为准。
如在本公司披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销等事项导致股本发生变动的，拟以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额，具体情况将在权益分派实施公告中明确。
本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的公司《未来三年（2021 年
-2023 年）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司独立董事对本议案发表了同意意
见 ， 具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6．审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关于本议案具体详见公司 2022 年 4 月 22 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
保荐机构、独立董事分别就公司 2021 年度内部控制情况发表了意见，具体
内容详见公司 2022 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
刊载的相关公告。
7. 审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为满足生产经营需要，公司董事会同意公司及子公司、孙公司向银行申请总额不超过人民币 135,000 万元的授信额度，在不超过上述总授信额度范围内，公司及子公司、孙公司申请的授信最终以各银行实际审批的授信额度为准，自 2021
年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
基于上述授信申请，董事会同意公司与子公司、孙公司之间及子公司为公司在有效期限内相互为银行融资提供总计不超过人民币 135,000.00 万元的担保额度。
董事会提请股东大会授权公司及子公司、孙公司管理层办理具体事宜并签署有关合同及文件。
公司独立董事对上述内容发表了同意意见。关于本议案具体内容详见 2022
年 4 月 22 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
8．审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司董事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，使用额度最高不超过人民币2 亿元，该额度自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在有效期限内可循环使用，即在有效期限内任一时点的合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。同时，授权经营管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
关于本议案具体内容详见 2022 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。
保荐机构、独立董事分别就公司 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财
发表了意见 ， 具体内 容详见公 司 2022 年 4 月 22 日 于巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊载的相关公告。
9．审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2022 年度审计机构。独立董事对此发表了事前认可和独立意见。
关于本议案具体内容详见 2022 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10. 审议通过《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关于本议案具体内容详见 2022 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载的相关公告。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关于本议案具体内容详见 2022 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构就公司 2021 年度募集资金存放与使用情况发表了意见，
独立董事对此发表了同意意见,具体内容详见 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
12. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计
划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本次回购注销部分限制性股票不会影响公司激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经
营，也不会损害公司及全体股东利益，董事会同意公司本次以 3.878 元/股的价格回购注销 3 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 143,000
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