002601 深市 龙佰集团

    证券代码：002601        证券简称：龙佰集团        公告编号：2024-030

                  龙佰集团股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开的第八

    届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公

    司章程>的议案》。具体内容公告如下：

        一、公司注册资本变更的情况

        鉴于公司本次股权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有 49 名激

    励对象离职，2 名激励对象身故，已不再具备激励对象资格，2 名激励对象因 20

    23 年度考核等级为“不合格”，回购注销当期限制性股票，前述激励对象已获

    授尚未解除限售的限制性股票共 262,350 股；鉴于公司本次股权激励计划中预留

    授予限制性股票的激励对象中有 32 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，

    2 名激励对象因 2023 年度考核等级为“不合格”，回购注销当期限制性股票，

    前述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共 147,500 股。

        根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述激

    励对象已获授但不满足解除限售条件的409,850股限制性股票将由公司回购注销。
    回购注销完成后，公司注册资本由人民币 2,384,657,906 元减少至 2,384,248,056

    元。

        二、《公司章程》修订情况

        根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟修订

    《公司章程》相关条款，详见下表：

                  原条款                                修订后条款

    第 6 条    公 司 的 注 册 资 本 为    第 6 条    公 司 的 注 册 资 本 为
2,384,657,906.00 元人民币。            2,384,248,056.00 元人民币。


    第 19 条    公 司 的 股 份 总 数 为    第 19 条    公 司 的 股 份 总 数 为
2,384,657,906.00 股，公司的股本结构为： 2,384,248,056.00 股，公司的股本结构为：
普通股 2,384,657,906.00 股，其他种类股 0 普通股 2,384,248,056.00 股，其他种类股 0
股。                                    股。

        本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会进行审

    议，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

        三、备查文件

        1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

        2、公司第八届监事会第十二次会议决议。

        特此公告。

                                        龙佰集团股份有限公司董事会

                                              2024 年 6 月 17 日