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龙佰集团:关于向子公司增资的公告

公告日期:2022-07-26

龙佰集团:关于向子公司增资的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002601        证券简称:龙佰集团        公告编号:2022-109
              龙佰集团股份有限公司

              关于向子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月25日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》。具体内容公告如下:

    一、本次增资概述

  根据公司经营业务及战略发展的需要,为进一步增强子公司的资金实力,公司下属子公司佰利联(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)拟分别对河南佰利新能源材料有限公司(以下简称“佰利新能源”)、河南龙佰新材料科技有限公司(以下简称“龙佰新材料”)及河南中炭新材料科技有限公司(以下简称“中炭新材料”)增资不超过 9,500 万美元(折算为等额人民币)。本次增资完成后,佰利新能源注册资本将由人民币 103,392.70 万元增加到人民币 167,558.55 万元,龙佰新材料注册资本将由人民币 33,392.70 万元增加到人民币 97,558.55万元,中炭新材料注册资本将由人民币 23,392.70 万元增加到人民币 87,558.55万元。

  本次增资金额根据公告前一日人民币对美元汇率中间价换算,具体金额以办理增资时汇率换算金额为准;本次增资前的注册资本已包括拟增资的 500 万美元,公司于2022年5月17日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》,同意香港公司分别向佰利新能源、龙佰新材料、中炭新材料增资 500 万美元,该事项正在办理过程中。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述对外投资事项需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

  本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

    二、本次增资对象基本情况

  (一)河南佰利新能源材料有限公司

  1、公司名称:河南佰利新能源材料有限公司

  2、主体类型:有限责任公司

  3、注册资本:100,000 万人民币

  4、公司注册地:河南省焦作市中站区冯封街道经四路与雪莲路交叉口北 200米

  5、法定代表人:闫明

  6、成立日期:2020 年 12 月 10 日

  7、经营范围:电池制造;电池销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营);检验检测服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;蓄电池租赁;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、财务数据

                                                                  单位:万元

      主要财务指标        总资产    负债    净资产  营业  营业  净利润

                                    总额            收入  利润

            2022 年 3 月 31 日

  佰利新    /2022 年 1-3 月    149,489.71  50,077.70  99,412.01    0.19    -579.15  -579.15

  能源    2021 年 12 月 31 日

              /2021 年度      103,700.16  27,848.08  75,852.07  18.29  -534.34  -400.61

  9、股权结构

                            龙佰集团股份有限公司

                                              100%

                        河南佰利新能源材料有限公司

  (二)河南龙佰新材料科技有限公司

  1、公司名称:河南龙佰新材料科技有限公司

  2、主体类型:有限责任公司


  3、注册资本:30,000 万人民币

  4、公司注册地:河南省焦作市沁阳市西向镇沁北工业集聚区昊华路东 200米

  5、法定代表人:闫明

  6、成立日期:2021 年 2 月 25 日

  7、经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  8、财务数据

                                                                  单位:万元

      主要财务指标        总资产    负债    净资产  营业  营业  净利润
                                    总额            收入  利润

            2022 年 3 月 31 日

  龙佰新    /2022 年 1-3 月    67,767.57  38,123.05  29,644.52  28.04  -244.03  -244.02

  材料    2021 年 12 月 31 日

                /2021 年度      45,056.55  19,177.52  25,879.03    1.27    -180.78  -135.68

  9、股权结构

                          龙佰集团股份有限公司

                                            100%

                        河南佰利新能源材料有限公司

                                            100%

                        河南龙佰新材料科技有限公司

  (三)河南中炭新材料科技有限公司

  1、公司名称:河南中炭新材料科技有限公司

  2、主体类型:有限责任公司

  3、注册资本:20,000 万人民币

  4、公司注册地:博爱县柏山镇发展大道东段路北


  5、法定代表人:闫明

  6、成立日期:2019 年 3 月 25 日

  7、经营范围:一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  8、财务数据

                                                                  单位:万元

      主要财务指标      总资产    负债    净资产    营业    营业  净利润
                                    总额              收入    利润

            2022 年 3 月 31 日

  中炭新    /2022 年 1-3 月    80,638.30  61,150.35  19,487.95  3,679.80  -26.03    -51.03

  材料    2021 年 12 月 31 日

              /2021 年度      73,145.33  53,797.74  19,347.59  13,173.82  -800.95  -674.25

  9、股权结构

                          龙佰集团股份有限公司

                                            100%

                        河南佰利新能源材料有限公司

                                            100%

                        河南中炭新材料科技有限公司

    三、本次增资的目的及对公司的影响

  本次增资事项是基于公司发展战略和经营需要,有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力,快速发展公司锂电板块,提高核心竞争力和盈利能力,符合公司发展战略及全体股东的利益。

  公司本次增资的资金来源为自有资金,增资完成后,不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、备查文件

1、公司第七届董事会第四十次会议决议;
2、公司第七届监事会第四十一次会议决议。
特此公告。

                                龙佰集团股份有限公司董事会

                                    2022 年 7 月 25 日

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