证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019025
北京盛通印刷股份有限公司
第四届董事会2019年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2019年第二次会议的通知，会议于2019年4月9日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。
董事出席情况：到会董事有贾春琳、栗延秋、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲玲、蒋力、马肖风、李万强。应到董事9人，实到董事9人。
监事会列席情况：监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。
董事会秘书肖薇出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：
议案1、《2018年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》；刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告摘要》。（公告编号为：2019027）
议案2、《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事马肖风先生、李万强先生、蒋力先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。
议案3、《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
议案4、《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益保持稳定，报告期内，公司经营业绩稳定，营业收入比上年同期增长31.42%，归属于上市公司股东的净利润同比增长34.14%，每股收益同比增长31.03%。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案5、《2019年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司董事会在总结和分析2018年经营情况，以经审计的2018年度经营业绩为基础，并就2019年度经营形势及行业变化，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，预计2019年度实现营业收入230,000万元，净利润16,500万元，预计投资金额12,000万元。
上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案6、《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号为：2019028）
议案7、《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度内部控制自我评价报告》。
议案8、《2018年度内部控制规则落实的自查表》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度内部控制规则落实的自查表》。
议案9、《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。
议案10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案11、《2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
议案12、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，并考虑到公司未来业务发展的需要，根据《公司法》和《证券法》的规定，特提请董事会同意《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》并提交股东大会审议，具体方案如下：
以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积向全体股东每10股转增7股。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。（公告编号为：2019029）
议案13、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的公告》。（公告编号为：2019030）
议案14、《关于延长公司2018年非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长2018年非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的公告》。（公告编号为：2019031）
议案15、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号为：2019032）
议案16、《关于确定回购股份用途的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确定股份回购用途的公告》。（公告编号为：2019033）
议案17、《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据公司经营需要，公司拟向宁波银行北京分行申请综合授信不超过5000万元（具体额度以银行最终审批为准），期限1年，用途包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。
议案18、《关于修改2018年非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年非公开发行股票预案（修订稿）》。
议案19、《关于修改2018年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2019年4月10日
