证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2022022
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于 2021 年度股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次会议无否决和变更议案情况；
2、本次会议无新议案提交表决情况；
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年4月22日下午14:30。
（2）网络投票时间：2022年4月22日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月22日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长方润刚先生。
6、股权登记日：2022 年 4 月 18 日
7、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于《提请召开 2021 年度股东大会》的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8、会议出席情况：
出席方式 代表人数 股份数量（股） 占上市公司总股份的比例（%）
现场会议 13 141,596,450 45.3835％
网络投票 4 39,500 0.0127％
合计 17 141,635,950 45.3961％
其中：中小投资者出席情况：
出席方式 代表人数 股份数量（股） 占上市公司总股份的比例（%）
现场会议 1 3,300,000 1.0577％
网络投票 4 39,500 0.0127％
合计 5 3,339,500 1.0704％
9、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘请的北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
1、议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：通过
总表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 141,631,150 99.9966％ 4,800 0.0034％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 3,334,700 99.8563％ 4,800 0.1437％ 0 0.0000％
2、议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：通过
总表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 141,631,150 99.9966％ 4,800 0.0034％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 3,334,700 99.8563％ 4,800 0.1437％ 0 0.0000％
3、议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案。
表决结果：通过
总表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 141,631,150 99.9966％ 4,800 0.0034％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 3,334,700 99.8563％ 4,800 0.1437％ 0 0.0000％
4、议案名称：关于《公司续聘 2022 年度会计师事务所》的议案。
表决结果：通过
总表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 141,631,150 99.9966％ 4,800 0.0034％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股）比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 3,334,700 99.8563％ 4,800 0.1437％ 0 0.0000％
5、议案名称：关于《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案。
表决结果：通过
总表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 99,971,200 99.9952％ 4,800 0.0048％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 3,334,700 99.8563％ 4,800 0.1437％ 0 0.0000％
本次公司股东大会审议上述议案时，方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生、刘士华先生作为关联人，其所持的公司股票，对本议案回避表决。
6、议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案。
表决结果：通过
总表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 141,631,150 99.9966％ 4,800 0.0034％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 3,334,700 99.8563％ 4,800 0.1437％ 0 0.0000％
7、议案名称：关于《确定公司董事、监事 2022 年年薪》的议案。
表决结果：通过
总表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 141,631,150 99.9966％ 4,800 0.0034％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 3,334,700 99.8563％ 4,800 0.1437％ 0 0.0000％
8、议案名称：关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：通过
总表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 141,631,150 99.9966％ 4,800 0.0034％ 0
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