证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-030
厦门日上集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2022 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间为：2023 年 5 月 12 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日
上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年5 月12 日上午9：
15 至 2023 年 5 月 12 日下午 15：00 期间的任意时间。
5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长吴子文先生
8、股权登记日：2023 年 5 月 9 日（星期二）
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 19 人，代表本次股东大会有表决权股
份 408,346,750 股，占公司有表决权股份的 50.7984%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表本次股东大会有表决权股份
408,240,950 股，占公司有表决权股份的 50.7852%；
通过网络投票的股东 10 人，代表本次股东大会有表决权股份 105,800 股，占公司
有表决权股份的 0.0132%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表本次股东大会有表决权股份
105,800 股，占公司有表决权股份的 0.0132%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表本次股东大会有表决权股份 0
股，占公司有表决权股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东 10 人，代表本次股东大会有表决权股份 105,800 股，占公司
有表决权股份的 0.0132%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、关于 2022 年年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,278,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9832％；反对 68,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0168％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 37,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 35.1607％；反对
68,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 64.8393％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2、关于 2022 年年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,278,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9832％；反对 68,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0168％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 37,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 35.1607％；反对
68,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 64.8393％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
3、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,278,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9832％；反对 68,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0168％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 37,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 35.1607％；反对
68,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 64.8393％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
4、关于 2022 年年度财务决算报告的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,278,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9832％；反对 68,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0168％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 37,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 35.1607％；反对
68,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 64.8393％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
5、关于 2022 年度拟利润分配预案的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,278,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9832％；反对 68,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0168％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 37,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 35.1607％；反对
68,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 64.8393％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
6、关于 2022 年年度董事薪酬的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,278,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9832％；反对 68,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0168％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 37,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 35.1607％；反对
68,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 64.8393％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
7、关于 2022 年年度监事薪酬的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,278,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9832％；反对 68,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0168％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 37,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 35.1607％；反对
68,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 64.8393％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
8、关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,278,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9832％；反对 68,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0168％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 37,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 35.1607％；反对
68,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 64.8393％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
9、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,278,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9832％；反对 68,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0168％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 37,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 35.1607％；反对
68,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 64.8393％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
10、关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）
总表决情况：
表决结果：同意 408,278,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9832％；反对 68,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0168％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 37,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 35.1607％；反对
68,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 64.8393％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
11、关于补选第五届董事会独立董事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
11.01 补选何少平先生为第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,246,196 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9754％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 5,246 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 4.9584％。
11.02 补选黄健雄先
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