002593 深市 日上集团

 证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2022-015
                    厦门日上集团股份有限公司

                第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已
于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2022 年 2 月 17 日在厦门
市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

  本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会董事
长的议案》

  公司董事一致同意选举吴子文先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

  具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》

    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会
专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《战略委员会工作规则》《薪酬委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《审计委员会工作规则》的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理的分析后，董事会选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，具体人员组成如下：


  1、战略委员会

  会议选举董事吴子文先生、黄学诚先生、吴伟源先生为战略委员会委员成员，其中董事吴子文先生出任召集人。

  2、提名委员会

  会议选举独立董事廖山海先生、陈守德先生，董事吴子文先生为提名委员会成员，其中独立董事廖山海先生出任召集人。

  3、审计委员会

  会议选举独立董事黄辉女士、廖山海先生，董事吴志良先生为审计委员会成员，其中独立董事黄辉女士出任召集人。

  4、薪酬与考核委员会

  会议选举独立董事陈守德先生、黄辉女士，董事吴志良先生为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事陈守德先生出任召集人。

  具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》

    （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员
的议案》

  1、公司董事会同意根据董事长提名，聘任吴子文先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

  2、公司董事会同意根据董事长提名，聘任吴小红女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，吴小红女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开之前，吴小红女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  3、公司董事会同意根据总经理提名，聘任吴志良先生、黄学诚先生、田民镜先生、何爱平先生、吴小红女士为公司副总经理，同时聘任何爱平先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止（简历附后）。

  独立董事已发表同意的独立意见。

  董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》

    （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》
  经公司董事会同意聘任吴文先生（简历附后）为公司审计部经理，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

  具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》

    （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议
案》

  公司董事会同意聘任杨美玲女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。杨美玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

  具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》

    三、 备查文件

  1、公司第五届董事会第一次会议决议

  2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

                                                  厦门日上集团股份有限公司
                                                            董事会

                                                      2022 年 2 月 18 日