002593 深市 日上集团

 证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2022-016
                    厦门日上集团股份有限公司

                第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知已
于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2022 年 2 月 17 日在厦门
市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席 3 人，其中陈明理先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的
议案》

  监事一致同意选举张文清先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》

  三、备查文件

  公司第五届监事会第一次会议决议

  特此公告！

                                                厦门日上集团股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2022 年 2 月 18 日