证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2022-001
厦门日上集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通
知已于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2022 年 1 月 26 日在
厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了《关于选举公司第五届董
事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会提名吴子文先生、吴志良先生、吴伟源先生、黄学诚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人人员资格符合法律法规规定，具体审议情况如下：
（1）同意提名吴子文先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意提名吴志良先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）同意提名吴伟源先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）同意提名黄学诚先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事一致同意本议案。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会同意将上述非独立董事候选人提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式进行逐项表决。第五届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了《关于选举公司第五届董
事会独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会同意提名黄辉女士、陈守德先生、廖山海先生为公司第五届董事会独立董事候选人，具体审议情况如下：
（1）同意提名黄辉女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意提名陈守德先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）同意提名廖山海先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事一致同意本议案。
公司董事会同意上述独立董事候选人资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式进行逐项表决。第五届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第五届董事会董事
津贴标准的议案》
根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，结合公司实际经营情况，并综合考虑同行业、同地区的其他上市公司董事津贴情况，同意公司第五届董事会非独立董事津贴标准为人民币伍万元/年（税前），发放方式实行按月发放；第五届董事会独立董事津贴标准为人民币壹拾万元/年（税前），发放方式实行按每半年发放。
公司独立董事一致同意本议案。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司拟投资新建重型
钢结构生产项目的议案》
为提高公司钢结构生产产能、增强公司竞争力，公司管理层经过审慎调研和讨论，拟由子公司厦门新长诚钢构工程有限公司在南充顺庆区投资新建年产 10 万吨重型钢结构生产项目，投资金额暂定为 5 亿元。为控制项目风险，采用总体规划、分步建设的方式进行。该项目将由厦门新长诚钢构工程有限公司在南充新设立的全资子公司作为实施主体，资金来源自有资金、银行借款或者其他融资方式等。
公司现提请股东大会授权公司董事长办理该投资项目的相关事宜，包括但不限于：（1）与顺庆区政府根据项目内容协商、签订项目投资协议；（2）办理新设立公司的工商登记及办理该项目的土地招拍挂事宜；（3）与该项目相关的其他各项工作。
全体董事一致同意本议案。
公司独立董事一致同意本议案。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第一
次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 2 月 17 日（星期四）下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30
号公司 3 号会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》详细内容已于 2022 年 1 月
27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
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