厦门日上集团股份有限公司
章程及三会议事规则等制度的修订对照表
公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为完善公司治理，厦门日上集团股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 6 日召开第四届董事会第十七次会议、第四
届监事会第十七次会议，会议审议通过了修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《募集资金使用管理办法》《信息披露事务管理制度》，董事会、监事会同意对上述章程、规则、制度的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》
修订前 修订后
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过
下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证
证券交易所集中竞价交易方式； 监会认可的其他方式进行。
要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
中国证监会认可的其他方式。 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十八条 第二十八条
…… ……
公司董事、监事和高级管理人员在申报离 公司董事、监事和高级管理人员在任期届
任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股 任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规
票总数的比例不得超过 50%。 定。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司股票在国务院批准的其他全持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持 国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者 上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本 将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个 有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，
月时间限制。 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会 构规定的其他情形的除外。
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 前款所称董事、监事、高级管理人员、自利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用
负有责任的董事依法承担连带责任。 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十四条 股东大会、董事会的决议内容违 第三十四条 股东大会、董事会的决议内容违
反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院
认定无效。 认定无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者 公司控股股东、实际控制人不得限制或者
阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公 阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公
司和中小投资者的合法权益。 司和中小投资者的合法权益。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决 股东大会、董事会的会议召集程序、表决
方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之
日起六十日内，请求人民法院撤销。 日起六十日内，请求人民法院撤销。
股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院
可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。
公司根据股东大会、董事会决议已办理变
更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销
该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销
变更登记。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公
司住所地或便于更多股东参加的地点。 司住所地或便于更多股东参加的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议与网络
投票相结合的方式召开。股东通过任一方式参 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
加股东大会的，视为出席。 开。股东大会通知发出后，无正当理由的，股
公司股东大会同时采取现场、网络方式进 东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更行时，股东大会股权登记日登记在册的所有股 的，召集人应当于现场会议召开日期的至少二东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表 个交易日之前发布通知并说明具体原因。
公司还将提供网络投票的方式为股东参加
决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
票中的一种表决方式。 东大会的，视为出席。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
股东大会采用网络方式的，股东大会通知 股东大会采用网络方式的，股东大会通知
中应明确载明网络方式的表决时间及表决程 中应明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得 序。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不 票的时间为股东大会召开日 09:15-09:25，得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 统投票的时间为股东大会召开日 09:15-15:00
3:00。 期间的任意时间。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 少于二个工作日不多于七个工作日。股权登记
日一旦确认，不得变更。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真 第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真
实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董 实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董
事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当
事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当 在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席 股东的会议登记册及代理出席的委托书、网络股东的会议登记册及代理出席的委托书、网络 表决情况的有效资料一并保存，保存期限为至
少十年。
表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十
年。
第七十九条 第七十九条
…… ……
公司董事会、独立董事和符合相关规定条 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表
件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 决权股份的股东可以作为征集人，自行或者委投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低 权、表决权等股东权利。
持股比例限制。 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披
露征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东
权利。
公司不得对征集投票行为设置最低持股比
例限制。
（本条未列示部分内容未作修订）
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
股东大会就选举两名以上董事、监事时， 董事、监事的选举，应当充分反映中小股
实行累积投票制。 东意见。股东大会在董事、监事选举中应当积
查看PDF原文
