002591 深市 恒大高新

证券代码：002591      证券简称：恒大高新    公告编号：2023-050
          江西恒大高新技术股份有限公司

        第六届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日
以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届监事会第一次临时会议。现场会议在
公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2023 年 8 月 24 日以书面或电
子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会同意选举陈芦女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。
    三、备查文件

    1、第六届监事会第一次临时会议决议;

特此公告。

                                    江西恒大高新技术股份有限公司
                                                监 事 会

                                          二〇二三年八月三十一日