002591 深市 恒大高新

证券代码：002591      证券简称：恒大高新    公告编号：2022-032
        江西恒大高新技术股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间为：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14 点 30 分，会
期半天。

    （2）网络投票时间为：2022 年 5 月 13 日（星期五）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任
意时间。

    2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大
高新技术股份有限公司四楼会议室。

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、召集人：公司第五届董事会

    5、主持人：董事长朱星河先生

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 111,359,350 股，占上市公司有
表决权股份总数的 37.0951％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 111,359,350 股，占上市公司有
表决权股份总数的 37.0951％。

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0000％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0000％。

    2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

    3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：

    1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

    总表决情况：同意 111,359,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》


    总表决情况：同意 111,359,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

    总表决情况：同意 111,359,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

    总表决情况：同意 111,359,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

    总表决情况：同意 111,359,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    总表决情况：同意 111,359,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所

    2.律师姓名：魏志军、冯艳琴

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

    五、备查文件

    1.江西恒大高新技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

    2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司 2021 年年
度股东大会之法律意见书；

    特此公告。

                                        江西恒大高新技术股份有限公司
                                                  董 事 会

                                            二〇二二年五月十三日