证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2012-050
江西恒大高新技术股份有限公司
第二届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年
12 月 6 日下午 2:00，以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第
二十次临时会议。
会议通知及议案等文件已于 2012 年 12 月 3 日以书面、传真或电
子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加
表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用超募资金收购北京信力筑正新能源技
术股份有限公司股权的议案》
公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于受让北京信
力筑正新能源技术股份有限公司股份并向其增资之议案》，同意公司
受让北京信力筑正新能源技术股份有限公司股份并向其增资，总投资
额 8,592 万元人民币。
为提高超募资金的使用效率，经公司董事会审慎研究决定，同意
将公司截止 2012 年 11 月 26 日的剩余超募资金及其利息共计 4381.08
万元用于本次股权收购，不足部分公司用自有资金解决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《江西恒大高新技术股份有限公司关于使用超募资金收购北京
信力筑正新能源技术股份有限公司股权的公告》同日公告于巨潮资讯
网。公司保荐机构、监事会和独立董事均对该事项发表了明确同意意
见，具体内容请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《关于为发行公司债券提供土地及建筑物抵押担
保的议案》
公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了发行不超过人民币
2.8 亿元的公司债券，授权董事会全权办理本次发行公司债券担保事
项的相关事宜。
经公司董事会研究审议，决定由江西恒大高新技术股份有限公司
及公司全资子公司南昌恒大新材料发展有限公司通过法律上的适当
手续将其合法拥有的评估价值共计为 8,040.95 万元的部分房产及国
有土地使用权作为抵押物抵押给债券受托管理人来进行抵押担保。
资产抵押担保拟作为公司增信措施之一；抵押期限自本次公司债
券获得中国证券监督管理委员会核准发行后办理抵押登记手续完成
之日起计算，至本次债券清偿之日止；如公司提前清偿主债权，则抵
押期限提前结束。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江西
恒大高新技术股份有限公司为发行公司债券提供土地及建筑物抵押
担保的公告》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。
三、审议通过了《关于为公司全资子公司提供银行贷款担保的议
案》
董事会同意为公司全资子公司江西恒大新能源科技有限公司向
上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请人民币贰仟壹百万元
银行合同能源项目贷款授信（6 年期）提供担保，用于投资山西南娄
集团 2500T/D 水泥熟料生产线余热发电项目。担保期限以与银行签订
的担保协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江西
恒大高新技术股份有限公司关于为公司全资子公司提供银行贷款担
保的公告》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。
备查文件
1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第二十次临时
会议决议》
2、《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第二十次临时会议相关议案的独立意见》
3、《国信证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司
使用超募资金收购北京信力筑正新能源技术股份有限公司股权的核
查意见》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年十二月六日
