证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2012-049
江西恒大高新技术股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
3. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：2012 年 12 月 6 日（星期四）上午 10:00。
3.会议召开地点：江西恒大高新技术股份有限公司会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5.召集人：本公司董事会
6.主持人：董事长朱星河先生
7.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、会议出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份
64,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.25%。
2.公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高
级管理人员列席了本次会议。江西华邦律师事务所见证律师出席了本
次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
(1) 本次股东大会以现场书面记名投票的方式进行投票表决。
(2)与会股东及股东代理人认真审议了本次会议的议案，表决结
果如下：
1、审议通过了《关于受让北京信力筑正新能源技术股份有限公
司股份并向其增资之议案》
表决结果：同意票 64,250,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
议案具体内容请详见 2012 年 11 月 21 日公司在巨潮资讯网
（http://www.cininfo.com.cn）披露的《江西恒大高新技术股份有
限公司第二届董事会第十九次临时会议决议公告》。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2.律师姓名：胡海若、罗小平
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》和《规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法有
效。
五、备查文件
1．《江西恒大高新技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大
会决议》
2.《江西华邦律师事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年十二月六日
