证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：
2012-045
江西恒大高新技术股份有限公司
第二届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年
11 月 20 日下午 2:00，以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会
第十九次临时会议。
会议通知及议案等文件已于 2012 年 11 月 17 日以书面、传真或
电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表
决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于受让北京信力筑正新能源技术股份有限公
司股份并向其增资之议案》
同意公司受让北京信力筑正新能源技术股份有限公司（以下简称
“信力筑正”）股份并向其增资。交易完成后，本公司合计持有信力筑
正 2,400 万股股份，占增资后信力筑正总股本的 30%，总投资额合
计为捌千伍佰玖拾贰万元整（RMB8,592 万元）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
具 体 内 容 请 详 见 2012 年 11 月 20 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cininfo.com.cn）披露的《江西恒大高新技术股份有限
公司关于签订受让北京信力筑正新能源技术股份有限公司股份并向
其增资协议的公告》。
二、审议通过了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会之
议案》
同意公司于 2012 年 12 月 6 日召开公司 2012 年第二次临时股东
大会，审议《关于受让北京信力筑正新能源技术股份有限公司股份并
向其增资之议案》。股权登记日定于 2012 年 11 月 29 日。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
召 开 股 东 大 会 具 体 内 容 请 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cininfo.com.cn）《江西恒大高新技术股份有限公司关于
召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件
1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十九次临时
会议决议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年十一月二十日
