002590 深市 万安科技

证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2023-085
            浙江万安科技股份有限公司

          第六届董事会第四次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 9 月 21 日以现场
结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

  1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出
售参股公司部分股权的议案》。

  公司将持有的参股公司上海同驭汽车科技有限公司（简称“同驭科技”）的部分股权转让给苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙）及杭州复御企业管理合伙企业（有限合伙），公司本次转让的股权比例为3.5%，转让价格总计人民币6,407.8507万元，本次转让前公司持有同驭科技7.9471%股权，转让后持有同驭科技4.4471%股权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司 2023 年 9 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于出售参股公司部分股权的公告》。

  2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任江学芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。

  公司独立董事闫建来、谢雅芳、郑万青发表了同意意见。

  3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
改公司章程的议案》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。

  备查文件

  公司第六届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

                                      浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 21 日