证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2020-059
瑞康医药集团股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、 会议通知情况
《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通
知》于 2020 年 8 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、 会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2020 年 8 月 19 日（星期三）下午 15:00
3、会议召开地点：山东省烟台市机场路 326 号，公司四楼会议室
4、会议主持人：董事长韩旭先生
5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、 会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 81 人，代表股份 377,215,811 股，占公司有
表决权股份总数 25.0690%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 191,843,663 股，占
公司有表决权股份总数 12.7495%；
2、参加网络投票表决的股东共 74 人，代表股份 185,372,148 股，占公司有
表决权股份总数 12.3195%；
本次会议中小股东 79 人，代表股份 114,488,389 股，占公司有表决权股份总
数 7.6087%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、 会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：同意 374,529,792 股，反对 2,684,219 股，弃权 1,800 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 99.2879%、0.7116%、0.0005%。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,802,370 股，反对 2,684,219 股，弃
权 1,800 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6539%、2.3445%、0.0016%。
表决结果：通过。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》
本议案关联股东回避表决。
（1）发行股票的种类和面值
表决情况：同意 187,035,895 股，反对 2,672,219 股，弃权 15,800 股，分别
占出席会议的表决权股份数的 98.5832%、1.4085%、0.0083%。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,800,370 股，反对 2,672,219 股，弃权
15,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6521%、2.3341%、0.0138%。
表决结果：通过。
（2）发行方式和发行时间
表决情况：同意 187,037,895 股，反对 2,684,219 股，弃权 1,800 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 98.5842%、1.4148%、0.0009%。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,802,370 股，反对 2,684,219 股，弃权
1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6539%、2.3445%、0.0016%。
表决结果：通过。
（3）发行对象及认购方式
表决情况：同意 187,037,495 股，反对 2,684,619 股，弃权 1,800 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 98.5840%、1.4150%、0.0009%。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,801,970 股，反对 2,684,619 股，弃权
1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6535%、2.3449%、0.0016%。
表决结果：通过。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意 187,001,495 股，反对 2,720,619 股，弃权 1,800 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 98.5651%、1.4340%、0.0009%。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,765,970 股，反对 2,720,619 股，弃权
1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6221%、2.3763%、0.0016%。
表决结果：通过。
（5）发行数量
表决情况：同意 187,001,895 股，反对 2,720,219 股，弃权 1,800 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 98.5653%、1.4338%、0.0009%。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,766,370 股，反对 2,720,219 股，弃权
1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6224%、2.3760%、0.0016%。
表决结果：通过。
（6）募集资金数量及用途
表决情况：同意 187,044,998 股，反对 2,677,116 股，弃权 1,800 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 98.5880%、1.4111%、0.0009%。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,809,473 股，反对 2,677,116 股，弃权
1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6601%、2.3383%、0.0016%。
表决结果：通过。
（7）本次发行股票的限售期
表决情况：同意 187,040,795 股，反对 2,681,319 股，弃权 1,800 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 98.5858%、1.4133%、0.0009%。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,805,270 股，反对 2,681,319 股，弃权
1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6564%、2.3420%、0.0016%。
表决结果：通过。
（8）上市地点
表决情况：同意 187,040,795 股，反对 2,681,319 股，弃权 1,800 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 98.5858%、1.4133%、0.0009%。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,805,270 股，反对 2,681,319 股，弃权
1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6564%、2.3420%、0.0016%。
表决结果：通过。
（9）本次发行前的滚存利润安排
表决情况：同意 187,001,895 股，反对 2,720,219 股，弃权 1,800 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 98.5653%、1.4338%、0.0009%。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,766,370 股，反对 2,720,219 股，弃权
1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6224%、2.3760%、0.0016%。
表决结果：通过。
（10）本次发行决议的有效期
表决情况：同意 187,040,795 股，反对 2,681,319 股，弃权 1,800 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 98.5858%、1.4133%、0.0009%。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,805,270 股，反对 2,681,319 股，弃权
1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6564%、2.3420%、0.0016%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
本议案关联股东回避表决。
表决情况：同意 187,037,895 股，反对 2,684,219 股，弃权 1,800 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 98.5842%、1.4148%、0.0009%。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,802,370 股，反对 2,684,219 股，弃权
1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6539%、2.3445%、0.0016%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》
本议案关联股东回避表决。
表决情况：同意 187,044,998 股，反对 2,677,116 股，弃权 1,800 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 98.5880%、1.4111%、0.0009%。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,809,473 股，反对 2,677,116 股，弃权
1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6601%、2.3383%、0.0016%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意 374,536,895 股，反对 2,677,116 股，弃权 1,800 股，分别
占出席会议的表决权股份数的 99.2898%、0.7097%、0.0005%。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,809,473 股，反对 2,677,116 股，弃
权 1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6601%、2.3383%、0.0016%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
本议案关联股东回避表决。
表决情况：同意 187,037,895 股，反对 2,684,219 股，弃权 1,800 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 98.5842%、1.4148%、0.0009%。
其中，中小股东总表决情况：同意 111,802,370 股，反对 2,684,219 股，弃权
1,800 股,分别占出席会议中小股东所持股份的 97.6539%、2.3445%、0.0016%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
本议案关联股东回避表决。
表决情况：同意 187,044,998 股，反对 2,677,116 股，弃权 1,800 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 98.5880%、1.4111%、0.000
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