002586 深市 *ST围海

证券代码：002586              证券简称：*ST 围海            公告编号：2021-142
      浙江省围海建设集团股份有限公司

      第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第十
八次会议于 2021 年 11 月 17 日以通讯方式召开，因相关事项紧急，全体监事
同意豁免提前三日通知，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：

  一、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于更换会计师事务
所的议案》；

  监事会认为：中兴华所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2021 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘任中兴华所为公司 2021 年度财务及内部控制的审计机构。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  特此公告

                                      浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                  监事会

                                          二〇二一年十一月十八日