证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-029
海能达通信股份有限公司
第一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一
次会议通知以电子邮件的方式于2013年5月2日向各位监事发出。
2、本次监事会于2013年5月7日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人，实际出席3人。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。董事会秘书武美和证券事务代表
田智勇列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购鹤壁天海电子信
息系统有限公司100%股权并增资的议案》。
与会监事一致认为：本次关联交易以审计和资产评估结果为基准，定价公允
合理，不存在损害公司其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；上述关联交
易能使公司获得相关资质，有利于拓展公共安全领域的通信车市场以及进一步开
拓专业通信公共安全市场，避免潜在关联交易和同业竞争。我们同意公司以人民
币1元收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100%股权，收购完成后，公司拟使用
自有资金人民币叁仟万元对天海电子进行增资，用于天海电子补充流动资金。
《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100%股权并增资的公告》详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<海能达通信股份有
限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
与会监事一致认为：《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；列入公司激励计划
的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或
宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）予以行政处罚的情形，符合中国证监会《上市公司
股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、规定的激
励对象条件，符合公司《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《海能达通信股份有限公司股票期权
激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划激
励对象名单的议案》。
公司监事会对激励计划所确定的激励对象名单进行了核查后认为：
激励计划确定的激励对象均为公司高级管理人员或骨干员工，具备《公司
法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法（试行）》等规定的激励对象条件，作为公司本次股权激励
对象的主体资格合法、有效。
《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<海能达通信股份有
限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
该议案尚需《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关
材料报中国证监会备案无异议后，同提交股东大会审议通过。
《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司《第一届监事会第二十一次会议会议决议》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会
2013年5月7日
