证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2021-074
好想你健康食品股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 9 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》，现就召开 2021 年第二次临时股东大会的有关事 项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》 等规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 21 日（星期四）下午 14:30 开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 10 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月
21 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 1）委托
他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 10 月 15 日（星期五）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2021年10月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼 1 楼 118 会议室
二、会议审议议案
（一）本次需审议议案的情况如下：
1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举石聚彬先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举陈宪珍先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举张敬伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举石训先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举邱浩群先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举江明华先生为公司第五届董事会非独立董事
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1 选举张建君先生为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举许晓芳女士为公司第五届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.1 选举张琪女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.2 选举曹龙伟先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.3 选举张卫峰先生为公司第五届监事会股东代表监事
4、《关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案》
5、《关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
（二）议案已披露时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立
董事 6 名，独立董事 3 名。现公司董事会非独立董事候选人 6 人，独立董事候选
人 2 人，尚缺独立董事候选人 1 人，公司将尽快确定独立董事候选人并经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议、选举。公司第五届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一，本次股东大会选举产生的 3 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事组成第五届监事会。
上述议案中，议案 1、议案 2 和议案 3 采取累积投票表决方式（累积投票是
股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），独立董事和非独立董事的选举分开进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（三）特别说明
议案 6 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
该列打勾的
议案编号 议案名称 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选 6 人
1.01 选举石聚彬先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈宪珍先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举张敬伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举石训先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举邱浩群先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举江明华先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选 2 人
2.01 选举张建君先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举许晓芳女士为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案 应选 3 人
3.01 选举张琪女士为公司第五届监事会股东代表监事 √
3.02 选举曹龙伟先生为公司第五届监事会股东代表监事 √
3.03 选举张卫峰先生为公司第五届监事会股东代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案 √
5.00 关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案 √
6.00 关于修订《公司章程》的议案 √
四、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 10 月 18 日—2021 年 10 月 19 日上午 9:00-11:00，
下午 14:00-16:00。
（二）登记地点：河南省郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼
（三）登记方式
1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）和委托人证券账户卡进行登记。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件 1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。
（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间
为 2021 年 10 月 19 日下午 16:00。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 2。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）
电话号码：0371-62589968
电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com
联系地址：河南省郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼
（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
七、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。 特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）
出席好想你健康食品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对议案表决如下：
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10
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